证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2022-028



              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况
    （一）会议的通知
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于召开公司 2022 年第
一次临时股东大会的公告（公告编号：2022-026）。
    （二）会议的召开方式
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （三）会议的召开时间
    1. 现场会议召开时间
    2022 年 5 月 16 日下午 14:30。
    2. 网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 5 月 16 日 09:15
—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日 09:15
—15:00 的任意时间。
    （四）会议的地点
    深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
    （五）会议的召集人
    公司董事会。


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    （六）会议的主持人
    公司董事长叶青女士。
    （七）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等有关规定。
     二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人 7 人，代表股份 73,415,743
股，占公司股份总数的 50.0562%。
    其中：通过现场投票的股东授权代理人 2 人，代表股份 73,386,643 股，占公
司股份总数的 50.0363%；
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 29,100 股，占公司股份总数的 0.0198%。
    （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 29,100 股，占公司股份总
数的 0.0198%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 29,100 股，占公司股份总数的
0.0198%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议；公司总经理、副总
经理等高级管理人员列席本次会议。
     三、议案审议表决情况
    本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。各项议案的表决结果
如下：
    （一）审议通过关于公开挂牌转让控股子公司深圳市建信筑和科技有限公
司全部股权的议案
    总表决情况：
    同意 73,415,743 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对

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0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对 0
股；弃权 0 股。
    该项议案获得通过。
     四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生先生及律师陈红雨
女士现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会
议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
     五、备查文件
    1. 公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    2. 北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法
律意见。


    特此公告。



                                  深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 5 月 16 日




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