证券代码：300675            证券简称：建科院                     独立董事意见



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
        独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议
                    相关事项的独立意见

    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13
日召开第三届董事会第十二次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立
董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十二次临时会议的相关事
项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
    本次聘任朱宏磊先生担任公司董事会秘书，已征得其本人同意，提名和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度
和公司制度的相关规定，合法有效。
    经核查朱宏磊先生的个人履历、教育背景、工作经历等材料，我们认为朱宏
磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关法律、法规、
规章制度等所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，符合公司高级管理人员
履行职责所必须的任职资格和能力，不存在相关法律、法规、规章制度和《公司
章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的
情形；未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不是失信被执行人。
    公司高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规、规章制度和《公司章程》
的有关规定，程序、合法有效。因此，我们同意聘任朱宏磊先生担任公司董事会
秘书，任期自本次董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后相应
岗位新任人员受聘之日止。


                                        公司第三届董事会独立董事
                                         张燕平、谢兰军、周俊祥
                                            2022 年 7 月 13 日



                                    1