证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2022-030



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届监事会第十次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


        监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次临时会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证所
有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显锋先生同
意，会议于 2022 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规
则》的规定。
        监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
    经审议，监事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2022 年 7 月 13 日