证券代码：300675             证券简称：建科院            公告编号：2022-046



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次股东大会的通知

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




        召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四次定期会议审议
通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 14:30 开始。
    （2）网络投票时间为：2022 年 9 月 5 日（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9
月 5 日 09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 5 日 09:15—15:00 的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日：2022 年 8 月 29 日（星期一）。
    7. 会议出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市（2022 年 8 月 29 日 15:00）时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权
出席股东大会（参会股东登记表格式见附件 1），并可以以书面形式委托代理人

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出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席的其他相关人员。
       8. 会议地点：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。


           会议审议事项
                          表一 本次股东大会议案编码实例表
                                                                    备注
提案编码 议案名称                                                   该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
1.00        关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案            √
2.00        关于续聘 2022 年度审计机构的议案                        √
3.00        《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方案》        √
4.00        关于会计政策变更的议案                                  √
       上述议案已经公司第三届董事会第四次定期会议及公司第三届监事会第四
次定期会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
       上述议案均采用非累积投票方式表决，其中提案 1.00 属于特别表决议案，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方
可生效。


           会议登记等事项
       1. 登记方式
       本次股东大会可通过现场、信函或传真方式登记。
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身


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份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》，以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会
股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在登记时间结束前送达公司
董事会办公室（以到达公司的时间为准），并请电话确认。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时
内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
    2. 登记时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）上午 09:30—11:30，下午 14:00—
17:00。
    3. 登记地点：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九楼。
    4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30 分钟内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
    5. 股东大会联系方式
    会议联系人：朱宏磊
    联系电话：0755-23950525
    联系传真：0755-23931800
    联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼
    邮政编码：518049
    6. 时长与费用：本次会议预计会期半天；与会股东的所有费用自理。


          参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。


          备查文件
    1. 公司第三届董事会第四次定期会议决议。
    附件：
    1. 参会股东登记表。


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   2. 授权委托书。
   3. 网络投票的具体操作流程。


   特此公告。


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                                             董事会
                                         2022 年 8 月 18 日




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附件 1



               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

 股东姓名/名称

 身份证号码/营业执照号码

 股东账号

 持股数量（股）

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址

 邮编

 是否本人参会

 备注



    附注：
    1. 请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 9 月 1 日（星期四）17:00
前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。
    3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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附件 2



                                授权委托书

    兹委托___________先生/女士，身份证号码___________________代表本股
东出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代
表本股东对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权；如本股
东没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
    本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                     备注
提案编码 提案名称                                    该列打勾的   同意 反对 弃权
                                                     栏目可以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票议案
          关于修订《公司章程》及办理工商变更登记
1.00                                                 √
          的议案
2.00      关于续聘 2022 年度审计机构的议案           √
          《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考
3.00                                                 √
          核方案》
4.00      关于会计政策变更的议案                     √
    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，请填报投给该候
选人的选举票数。


    委托人名称（签名或盖章）：________________________________________

    委托人身份证或营业执照号码：_____________________________________

    委托人股票账号：_________________________________________________

    委托人持有股份性质及数量：________________________________________

    委托日期：________________________________________________________

    受托人签名：______________________________________________________

    受托人身份证号码：________________________________________________


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    注：
   1. 委托人为法人的应当加盖单位印章。
   2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
   3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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附件 3



                   参加网络投票的具体操作流程

         网络投票的程序
    1. 投票代码：350675；投票简称：建科投票。
    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。本次
股东大会无累积投票提案。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
         通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）09:15—09:25、09:30—11:30、
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）09:15—15:00 的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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