证券代码：300675             证券简称：建科院                 独立董事意见



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
          独立董事关于第三届董事会第四次定期会议
            相关事项的事前认可意见及独立意见

     深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18
日召开第三届董事会第四次定期会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资
料后，对公司第三届董事会第四次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场，
发表事前认可意见及独立意见如下：
         关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立
意见
     我们认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券
法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司募集资金专项存放及使用管理
制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们对《公司 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》发表了同意的独立意见。
         关于公司内部董事及高级管理人员 2021 年度薪酬与考核结果的独立意
见
     我们认为，叶青女士、陈泽广先生、张峰先生、叶小平先生、毛洪伟先生、
姚培女士、丘国雄先生等公司内部董事及高级管理人员的 2021 年度薪酬与考核
的审议程序符合《公司章程》《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办
法》《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》及有关法律法
规的相关规定，薪酬与考核结果客观、公正、合理。因此，我们对叶青女士、陈
泽广先生、张峰先生、叶小平先生、毛洪伟先生、姚培女士、丘国雄先生等公司
内部董事及高级管理人员的 2021 年度薪酬与考核结果发表了同意的独立意见。
         关于《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方案》的独立意见
     我们认为，公司结合治理和业务发展实际情况，编制形成的《公司 2022 年

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度内部董事及高级管理人员考核方案》，将有利于调动公司相关人员的工作积极
性，有利于公司长远发展；相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章
制度的规定，未损害公司及中小股东的利益。因此，我们对《公司 2022 年度内
部董事及高级管理人员考核方案》发表了同意的独立意见，并同意将该方案提交
公司股东大会审议。
        关于会计政策变更的议案的独立意见
    我们认为，公司结合战略目标和业务发展实际情况，根据财政部发布的相关
规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定，亦更好地推动
公司向绿色科技集团转型。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。因此，我们对《公司关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，
并同意提请公司股东大会审议。
        关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司
对外担保情况的独立意见
    经核查报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况，我们认为：
    1. 截至报告期末，公司不存在非经营性资金占用的情况，公司其他关联资金
往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    2. 截至报告期末，公司不存在对外担保的情况。
        关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案的意见
          事前认可意见
    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）是具
备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备足够的专业胜任能力、投
资者保护能力和独立性，诚信状况较好，具备为公司提供审计服务的经验和能力。
经综合考虑毕马威华振为公司提供 2019—2021 年度财务报告审计工作的情况，
我们认为毕马威华振具备承担公司 2022 年度财务审计工作的条件，同意将该议
案提交公司第三届董事会第四次定期会议审议。
          独立意见
    我们认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威
华振”）具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提

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供审计服务的经验和能力。经综合考虑毕马威华振为公司提供 2021 年度财务报
告审计工作的情况，我们认为毕马威华振能够满足公司 2022 年度财务报告审计
工作的要求，同意公司续聘毕马威华振为 2022 年度审计机构，并提请公司股东
大会审议。




                                      公司第三届董事会独立董事
                                       张燕平、谢兰军、周俊祥
                                          2022 年 8 月 18 日




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