证券代码：300675             证券简称：建科院        公告编号：2022-053



              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届监事会第十一次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次临时会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议
由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2022 年 10 月 24 日以现场方式在深圳
市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监
事 5 名。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司
章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）《公司 2022 年第三季度报告》
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的《公司 2022 年第三季度报告》进行了认真审核，
并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第三季度报告》（公告
编号：2022-051）。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
    监事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》。


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证券代码：300675               证券简称：建科院           公告编号：2022-053

       表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过关于制定《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》
的议案
       监事会同意关于制定《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的
议案。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事及高级管理人员
考核及薪酬管理办法的公告》。
       关联监事陈友莲和兰岚回避表决。
       表决结果：有资格参与投票的合计 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。


                                      深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                     监事会
                                               2022 年 10 月 24 日




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