证券代码：300675           证券简称：建科院                     独立董事意见



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
        独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议
                  相关事项的独立意见
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
24 日召开公司第三届董事会第十四次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有
关文件资料后，对公司第三届董事会第十四次临时会议的相关事项，基于独立判
断的立场，发表意见如下：
     一、关于《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的独立意见
    我们认为，公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》结
合了公司实际情况，程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。
有利于调动公司相关人员的工作积极性，有利于公司长远发展。未损害公司及中
小股东的利益。我们同意董事会将《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管
理办法》提交公司股东大会审议。




                                       公司第三届董事会独立董事
                                        张燕平、谢兰军、周俊祥
                                          2022 年 10 月 24 日




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