证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2022-060



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第三届董事会第十五次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次临时会议由公司董事长叶青女士召集及主持，会议通知及变更通 知已于
2022 年 12 月 20 日及 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，并均已
抄送公司监事会及总经理、副总经理及董事会秘书。在保障所有董事充分表达意
见的情况下，本次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式完成表决，董事应到 9
名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董
事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）审议通过关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案
    董事会同意补选董事孙慧荣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2022-
061）。
    关联董事孙慧荣先生本人回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
    董事会同意聘任李晔霖先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于聘任公司证券事务


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代表的公告》（公告编号：2022-062）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《公司第三届董事会第十五次临时会议决议》。


    特此公告。


                                       深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 12 月 26 日




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