证券代码：300675           证券简称：建科院           公告编号：2023-001



           深圳市建筑科学研究院股份有限公司
     关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职
工代表监事陈友莲女士已递交书面辞职申请：陈友莲女士因工作调动，申请辞去
本公司职工代表监事职务，自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生
效；其辞任后仍在公司担任其他职务（另有任用）。
    陈友莲女士的职工代表监事原定任期至 2023 年 11 月 3 日；截至本公告披露
日，陈友莲女士及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，
陈友莲女士辞去上述职务，将导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人
数的情形。为保证监事会正常运作，公司第四届职工代表大会于 2023 年 1 月
16~17 日以通讯表决的方式召开 2023 年第 1 次会议，审议并通过《关于补选公
司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意补选由公司工会委员会提名的刘宗
源先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    刘宗源先生的基本情况详见附件。
    公司及公司监事会对陈友莲女士在任职公司职工代表监事期间勤勉 尽职的
工作及对公司经营发展中所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                 监事会
                                            2023 年 1 月 17 日

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证券代码：300675            证券简称：建科院          公告编号：2023-001

附件：刘宗源先生简历
    1977 年生，中共党员，研究生学历，重庆大学市政工程专业工学硕士，工程
师、国有企业二级法律顾问，注册企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师、菲迪
克（FIDIC，国际咨询工程师联合会）认证咨询工程师，持有深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年参加工作，曾任
职于中华人民共和国建设部信息中心、中外建设信息有限责任公司（期间于 2005
年 2 月至 2005 年 7 月借调至中华人民共和国建设部科学技术司国际合作处）。
2008 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究院有限公司董事会办公室专员、
董事会办公室专员兼总经理办公室副经理及法务部经理、董事会办公室助理主任
等职；2013 年 12 月起历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会办公室助
理主任、董事会办公室负责人，并先后兼任审计部经理、党委办公室副主任等职，
现任公司内部审计机构负责人（审计中心主任），2023 年 1 月起任深圳市建筑科
学研究院股份有限公司职工代表监事。同时担任深圳玖伊绿色运营管理有限公司
董事长，深圳市市政工程咨询中心有限公司、深圳艾科城工程技术有限公司、北
京艾科城工程技术有限公司、深圳市建研检测有限公司等公司监事。
    截至本公告日，通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份 8.17 万
股（占公司股本总数的 0.056%），与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监
督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人。




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