证券代码：300675             证券简称：建科院          独立董事述职报告



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                     独立董事述职报告
                       述职人：谢兰军

各位股东及股东代表：
    本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会独立董事，在 2022 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规章制度和《公
司章程》《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分
发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
    现将本人 2022 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
        出席董事会及股东大会的情况
    本人 2022 年度任职期间，公司董事会共召开会议 9 次，本人均亲自出席，
没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工
作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和
意见，并经过客观谨慎的思考，以谨慎的态度对所有议案行使表决权和发表独立
意见，勤勉履行独立董事职责。
    本人 2022 年度任职期间，公司共召开股东大会 4 次，本人均列席参加。在
股东大会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公
司独立董事的职责，促进公司规范运作。
    本人认为，在 2022 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及
会议决议合法有效。本人对 2022 年度任职期间公司董事会的各项议案未提出异
议，均投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
        发表独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人认真地了解和查验公司的经营活动情况，基于独立
立场，在 2022 年度任职期间，与其他独立董事共同对公司董事会所召开的会议

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的相关议案及事项均发表了同意的独立意见，具体议案及事项如附件所示。
        董事会专门委员会的履职情况
    本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。2022
年度，本人召集并主持董事会提名委员会会议 2 次，出席审计委员会会议 7 次，
未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情形，并按照上述委员会议事规
则的相关规定，审议相关议题及事项，与委员会其他委员达成一致意见后向董事
会汇报，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情况，勤勉履行董事会
专门委员会委员工作职责。
        对公司进行现场检查的情况
    2022 年度任职期间，本人在参加公司会议的同时，也通过现场和远程的方
式对公司开展了调查，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况及执
行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况等。同时，本人通
过会议和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
        保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1. 就公司董事会、审议决策的重大事项，本人均要求公司事先提供相关资料
进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上基于自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切
实维护公司和社会公众股股东的合法权益，有效地履行独立董事职责。
    2. 本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按照相关法律、
法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障所有股东
平等获取信息的权利，切实维护了社会公众股股东的合法权益。
    3. 本人持续加强自身学习，加深对各项制度的了解，在本年度参加深圳证券
交易所组织的上市公司独立董事后续培训并取得培训结业证书，不断提高履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投
资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
        独立性、声明与承诺的自查结论
    根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则、《公司章程》
及公司有关制度，经自查：

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    1. 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立
董事独立性的情况。
    2. 本人董事候选人声明与承诺事项未发生变化。
        其他工作
    1. 2022 年度任职期间未发生提议召开董事会的情况。
    2. 2022 年度任职期间未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    3. 2022 年度任职期间未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。


    以上是本人在 2022 年度任职期间履行职责情况汇报。
    本人认为，在 2022 年度任职期间，公司对于独立董事的工作给予了积极的
支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司第三届董事会及相关
人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。


    附件：公司第三届董事会独立董事谢兰军发表独立意见的情况


                                       公司第三届董事会独立董事谢兰军
                                              2023 年 3 月 29 日




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附件
                                     公司第三届董事会独立董事谢兰军发表独立意见的情况

       会议名称         召开时间                                                 事项                                       意见类型

                                         1.   关于《公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
                                         2.   关于《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的独立意见
    第三届董事会                         3.   关于 2021 年度对外担保情况的独立意见
                    2022 年 3 月 24 日                                                                                        同意
  第三次定期会议                         4.   关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见
                                         5.   关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
                                         6.   关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案的独立意见
   第三届董事会
                    2022 年 7 月 13 日   关于聘任公司董事会秘书的独立意见                                                     同意
 第十二次临时会议
                                         1. 关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
                                         2. 关于公司内部董事及高级管理人员 2021 年度薪酬与考核结果的独立意见
                                         3. 关于《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方案》的独立意见
    第三届董事会
                    2022 年 8 月 18 日   4. 关于会计政策变更的议案的独立意见                                                  同意
  第四次定期会议
                                         5. 关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的
                                         独立意见
                                         6. 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案的独立意见
   第三届董事会                          1. 关于增补公司非独立董事的独立意见
                    2022 年 10 月 8 日                                                                                        同意
 第十三次临时会议                        2. 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
   第三届董事会
                    2022 年 10 月 24 日 关于《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的独立意见                          同意
 第十四次临时会议




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