证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2023-007



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第三届监事会第五次定期会议决议的公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


        监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次定期会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达各位监事，会议由监
事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 3 月 27 日以现场方式在深圳市福田
区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等的相关规定。
        监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
          审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事
会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和
全体股东的利益，《公司 2022 年度监事会工作报告》真实、准确、客观地反映了
公司监事会 2022 年度工作情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》及 2022 年度公司独立董事述职报告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
          审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的《公司 2022 年年度报告》及其摘要进行了认真审
核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》及其摘


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要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要
（公告编号：2023-004、2023-005），《公司 2022 年年度报告摘要》于同日刊登在
《证券时报》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
          审议通过《公司 2022 年年度审计报告》
    监事会对《公司 2022 年年度审计报告》无异议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度审计报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
          审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度财务决算报
告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
          审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为：2022 年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》及《公司募集资金使用管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损
害股东利益的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更
投向和用途。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金 2022 年度存
放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
          审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
    监事会同意《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

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专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股
分配现金 1.10 元（含税），共计分配现金 16,133,337.00 元（含税），占 2022 年度
提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配利润的 23.39%；剩余未分配利润
滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
    监事会认为：公司拟定的《公司 2022 年度利润分配预案》与公司业绩成长
性相匹配，符合《公司法》《公司章程》的规定，具备合规性、合理性，利润分
配政策保持了连续性和稳定性。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2022 年度利润分配
预案的公告（公告编号：2023-009）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
           审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所等的监管
要求，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，建立健全了合
理的公司治理结构和内部控制体系，内部控制贯穿于公司经营活动的各个层面和
各个环节并获得有效实施。2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建立和执行的情况，监事会对报告无异议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自
我评价报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           审议通过《公司 2022 年度内控体系工作报告》
    监事会同意《公司 2022 年度内控体系工作报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           审议通过《公司 2022 年度重大风险评估总结及 2023 年度评估计划》
    监事会同意《公司 2022 年度重大风险评估总结及 2023 年度评估计划》。

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证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2023-007

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
            审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    监事会认为：公司 2023 年度预计日常关联交易，为公司业务发展和生产经
营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的
相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公司
2023 年度日常关联交易预计事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2023 年度日常关联
交易预计的公告（公告编号：2023-010）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
        备查文件
    《公司第三届监事会第五次定期会议决议》。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2023 年 3 月 29 日




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