证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2023-016



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第三届监事会第十二次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


        监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次临时会议通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事。经全体
监事同意，增加了相关议案并于 2023 年 4 月 24 日将会议变更通知以电子邮件
方式送达各位监事。会议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 4 月
25 日以现场方式在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，
监事应到 5 名，实到 5 名，其中现场实到 3 名，监事李萱女士、王潇玮先生通过
远程方式出席会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
        监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
          审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的《公司 2023 年第一季度报告》进行了认真审核，
并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》的程序
符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
          审议通过《公司 2023 年度全面预算目标方案》
    监事会同意《公司 2023 年度全面预算目标方案》。


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证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2023-016

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度全面预算目
标方案》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
        备查文件
    《公司第三届监事会第十二次临时会议决议》。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2023 年 4 月 26 日




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