证券代码：300683          证券简称：海特生物          公告编号：2018-073


                   武汉海特生物制药股份有限公司

           关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议决议，公司定于 2018 年 12 月 12 日（星期三）14：00 在公司会议室
召开 2018 年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的
方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

    部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）14：00。
    （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 12
   日 9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
   12 月 11 日 15:00 至 2018 年 12 月 12 日 15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）
   委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体
   股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
   权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
   若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
   6、会议的股权登记日： 2018 年 12 月 6 日（星期四）。
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
   下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
   出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
   代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议地点：武汉经济技术开发区海特科技园会议室

二、会议审议事项
   1.提案名称
   （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的
   议案》
   1.01 选举陈亚先生为公司第七届董事会非独立董事；
   1.02 选举陈煌先生为公司第七届董事会非独立董事；
   1.03 选举夏汉珍女士为公司第七届董事会非独立董事；
   1.04 选举朱家凤先生为公司第七届董事会非独立董事；
   1.05 选举叶崴涛先生为公司第七届董事会非独立董事；
   1.06 选举严洁女士为公司第七届董事会非独立董事；
   （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
   案》
   2.01 选举李长爱女士为公司第七届董事会独立董事；
   2.02 选举陈勇先生为公司第七届董事会独立董事；
   2.03 选举汪涛先生为公司第七届董事会独立董事；
   （3）《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》
   3.01 选举汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
   3.02 选举张杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
   （4）《关于公司与汉康医药关联交易的议案》
   2.披露情况
      上述议案已经公司 2018 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议
   审议通过，相关公告已于 2018 年 11 月 26 日在中国证监会创业板指定信息
   披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
三、提案编码
                                                           备注
      提案编码              提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                           投票
 累计投票议案

      1.00        《关于公司董事会换届选举暨提           应选 6 人
                  名第七届董事会非独立董事候选
                              人的议案》
      1.01        选举陈亚先生为公司第七届董事              √
                            会非独立董事
      1.02        选举陈煌先生为公司第七届董事              √
                            会非独立董事
      1.03        选举夏汉珍女士为公司第七届董              √
                          事会非独立董事
      1.04        选举朱家凤先生为公司第七届董              √
                          事会非独立董事
      1.05        选举叶崴涛先生为公司第七届董              √
                          事会非独立董事
      1.06        选举严洁女士为公司第七届董事              √
                            会非独立董事
      2.00        《关于公司董事会换届选举暨提           应选 3 人
                  名第七届董事会独立董事候选人
                                的议案》
      2.01        选举李长爱女士为公司第七届董              √
                            事会独立董事
      2.02           选举陈勇先生为公司第七届董事          √
                               会独立董事
      2.03           选举汪涛先生为公司第七届董事          √
                               会独立董事
      3.00           《关于公司监事会换届选举暨提      应选 2 人
                     名第七届监事会非职工代表监事
                             候选人的议案》
      3.01           选举汤华东先生为公司第七届监          √
                           事会非职工代表监事
      3.02           选举张杰先生为公司第七届监事          √
                           会非职工代表监事
                             非累计投票议案

      4.00           《关于公司与汉康医药关联交易          √
                               的议案》

四、会议登记等事项
   1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
   2.登记时间 : 2018 年 12 月 10 日 17:00 前
   3.登记地点及授权委托书送达地点:武汉经济技术开发区海特科技园
   4.登记和表决时提交文件的要求:
   （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然
   人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托
   书（详见附件 3）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
   印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
   由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、
   法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
   托书（详见附件 3）、股东账户卡及持股凭证进行登记；法人证券账户卡和
   代理人身份证进行登记。
   （3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2018 年 12 月 10
   日 17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：武汉经济
   技术开发区海特科技园证券事务部（信函上请注明“参加 2018 年第二次临
   时股东大会”字样）
   邮编：430056   传真：027-84891282
   6、其他
   （1）会议联系方式
        会务联系人：杨坤
        电话号码：027-84599931
        传真号码：027-84891282
        电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn
   （2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
   说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
   （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事
   宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通
   知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
   附件 1）
六、备查文件
   1、《第六届董事会第十八次会议决议》
   2、《第六届监事会第十四次会议决议》


   特此公告。



                                         武汉海特生物制药股份有限公司

                                                    董事会

                                               2018 年 11 月 26 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：
   投票代码“365683”投票简称为“海特投票”。
   2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2018 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
   15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 11 日 15：00，结束时间
   为 2018 年 12 月 12 日 15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
   者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
   “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
   登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.
   cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                  武汉海特生物制药股份有限公司

           2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表
       本人/本单位兹登记参加武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第二次
   临时股东大会。

             股东姓名/单位名称

          身份证号码/营业执照号码

               股东账户号码

              持股数量（股）

               是否委托出席

                代理人姓名

              代理人证件号码

                 联系电话

                 电子邮箱

                 联系地址

                 邮政编码
附件 3



                               授权委托书


    武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
    兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉海特生物
制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人
未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，其
行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
委托人名称及签章：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）
                    本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码           提案名称             备注             同意   反对   弃权
                                        该列打勾的栏
                                        目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
      1.00         《关于公司董事会       应选 6 人
                   换届选举暨提名第
                   七届董事会非独立
                   董事候选人的议案》
      1.01          选举陈亚先生为公           √
                    司第七届董事会非
                        独立董事
      1.02          选举陈煌先生为公           √
                    司第七届董事会非
                        独立董事
      1.03          选举夏汉珍女士为           √
                    公司第七届董事会
                        非独立董事
      1.04          选举朱家凤先生为           √
                    公司第七届董事会
                        非独立董事
      1.05          选举叶崴涛先生为           √
                    公司第七届董事会
                        非独立董事
      1.06          选举严洁女士为公           √
                    司第七届董事会非
                        独立董事
      2.00          《关于公司董事会      应选 3 人
                    换届选举暨提名第
                    七届董事会独立董
                    事候选人的议案》
      2.01          选举李长爱女士为           √
                    公司第七届董事会
                        独立董事
      2.02          选举陈勇先生为公           √
                    司第七届董事会独
                          立董事
      2.03          选举汪涛先生为公           √
                    司第七届董事会独
                          立董事
      3.00          《关于公司监事会      应选 2 人
                    换届选举暨提名第
                    七届监事会非职工
                 代表监事候选人的
                       议案》
     3.01        选举汤华东先生为   √
                 公司第七届监事会
                   非职工代表监事
     3.02        选举张杰先生为公   √
                 司第七届监事会非
                   职工代表监事
非累计投票议案

     4.00        《关于公司与汉康   √
                 医药关联交易的议
                       案》