证券代码：300683          证券简称：海特生物           公告编号：2018-081


                        武汉海特生物制药股份有限公司
         关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12
日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名
第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届
董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非
职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会成员与第七届监事
会非职工代表监事；并于 2018 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第一次会议，
第七届监事会第一次会议确定了公司新一届董事长、监事长及高级管理人员。详
细内容见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将
公司第七届董事会、第七届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：
     一、第七届董事会、监事会、高级管理人员组成
     1、第七届董事会成员
     董事长：陈亚先生
     非独立董事：陈煌先生、夏汉珍女士、叶崴涛先生、朱家风先生 、严洁女
士
     独立董事：李长爱女士、陈勇先生、汪涛先生
     公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之

日起三年。 公司第七届董事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法
规的要求。
    2、第七届监事会成员
    监事会主席：张杰先生
    非职工代表监事：汤华东先生
    职工代表监事：杜晶女士
    公司第七届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之
日起三年。 公司第七届监事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。 上述人员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理
人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一
    3、高级管理人员
    总经理：陈亚先生 副总经理：李汝霖先生、李胜强先生
    财务总监：夏汉珍女士
    董事会秘书：陈煌先生

二、第二届董事会各专门委员会人员组成

    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪

酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

    战略委员会：陈亚（召集人）、汪涛、叶崴涛

    审计委员会：李长爱（召集人）、陈勇、陈煌

    提名委员会：汪涛（召集人）、李长爱、严洁

    薪酬与考核委员会：陈勇（召集人）、汪涛、夏汉珍

三、公司第六届董事会、第六届监事会成员离任情况

    1、吴洪新先生。吴洪新先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，吴洪新先生直接持有公司 300,0000 股股份，占公司总股本

的 2.90%。吴洪新先生所持公司股份将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董

监 高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次

公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

    2、青松先生。青松先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。青

松先生及其配偶未直接或间接持有公司股份。

    特此公告。

                                  武汉海特生物制药股份有限公司

                                             董事会

                                       2018 年 12 月 12 日
附件：

                   第七届董事会董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历
    1、陈亚先生，1972 年出生，中国香港居民,硕士研究生学历。曾任中化北
海有限公司副总经理。2003 年开始负责公司业务和发展战略等全方面领导工作，
现任公司董事长兼总经理。陈亚先生目前担任中华全国工商业联合会医药业商会
常务理事、武汉医药行业协会副会长、武汉大学校董、武汉经济技术开发区医药
健康产业促进会会长，是中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖获得者，并被
授予武汉市五一劳动奖章。
    截至本公告日，陈亚先生直接持有公司股份 9,800,000 股，根据陈亚先生、
吴洪新先生、陈宗敏女士签署的《一致行动人协议》，陈亚先生、吴洪新先生、
陈宗敏女士为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人。共同直接持有公
司股份 12,800,000 股，共同间接持有公司股份 43,000,000 股，合计持有公司
股份 55,800,000 股，占公司总股本的 53.99%。陈亚先生与其他持有公司百分之
五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈亚先
生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深 圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形； 经查询，陈亚先生不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职
条件。
    2、陈煌先生，1975 年出生，大学本科学历, 中国国籍，无境外居留权。曾
任中铁第十七工程局闽东指挥部财务主管、武汉中铁工程公司顺德君兰指挥部财
务主管等职务，2000 年加入武汉海特生物制药股份有限公司，曾任综合管理部
长。2006 年 4 月至 2011 年 3 月担任公司监事、监事会主席。2012 年 12 月起担
任公司副总经理兼董事会秘书，2014 年 6 月起任公司董事。
    陈煌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
    3、夏汉珍女士，1963 年出生，硕士研究生学历，高级会计师, 中国国籍，
无境外居留权。曾任湖北省建筑标准设计研究院会计、湖北省石化综合经营公司
会计等职务，自 2000 年起担任公司董事、财务总监。
    夏汉珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
    4、朱家凤先生，1969 年出生，博士研究生学历, 中国国籍，无境外居留权。
曾任海通证券股份有限公司投资银行执行董事、天弘基金独立董事；现任上海乾
瞻投资有限公司监事、湖南亚歌文化有限公司董事长、北京博奥医学检验所有限
公司董事、壹源堂健康科技（武汉）有限公司董事。
    朱家凤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
    5、叶崴涛先生，1973 年生，EMBA 硕士学历, 中国国籍，无境外居留权。
曾任拜耳（中国）有限公司 OTC 部销售经理、全国政府事务经理，安万特医药
全国政府事务经理，上海医药集团抗生素事业部政府事务总监、总裁助理、营销
副总；现任上海醴泽投资管理有限公司执行董事。
    叶崴涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
    6、严洁女士，1965 年出生，中国药科大学药物合成专业学士、北京大学高
级工商管理硕士, 中国国籍，无境外居留权。天津市汉康医药生物技术有限公司
及天津汉瑞药业创始人，现任天津市汉康医药生物技术有限公司董事长兼总经理。
天津市国际医药交流协会理事、中国药科大学《药学进展》理事。先后入选科技
部“创新创业人才”、国家“万人计划”领军人才、天津市“新型企业家培养工
程”。天津市科学技术进步二、三等奖、天津市滨海新区科学技术进步二等奖。
    严洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
    1、李长爱女士，1964 年出生，管理学博士, 中国国籍，无境外居留权。1999
年至 2013 年任湖北经济学院会计学院院长。现任湖北经济学院会计学院二级教
授，中国注册会计师（非执业）、中国会计学会资深会员。兼任中国会计学会理
事、湖北省珠心算协会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会常务
理事、武汉市审计学会常务理事、武汉市审计局特约审计员、湖北省注册会计师
协会惩戒委员会委员。
    截至本公告日，李长爱女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存
在作为“失信被执行人”的情形。
    2、陈勇先生，1966 年出生，理学博士。现任湖北大学二级教授、博士生导
师，主要从事药代动力学和分子药理学研究工作，曾任第九至十一届全国人大代
表。任湖北大学中药生物技术省重点实验室、药物筛选省工程实验室及湖北省生
物医药研究生教育创新基地主任，应用基础与工程科学学报、中草药、中华现代
中医学杂志、药学学报编委，中国化学会有机分析专业委员会和中国药理学会药
物代谢专业委员会委员等职务。
    截至本公告日，陈勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在
作为“失信被执行人”的情形。
    3、汪涛先生，1970 年出生，博士，中共党员，现任武汉大学经济与管理学
院教授、博士生导师，主要研究方向为营销战略、品牌管理、国际营销、营销创
新战略等。
    截至本公告日，汪涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在
作为“失信被执行人”的情形。