海特生物:第七届董事会第九次会议决议公告2020-02-17
证券代码: 300683 证券简称:海特生物 公告编号:2020-007
武汉海特生物制药股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)第七
届董事会第九次会议于 2020 年 2 月 17 日 10:30 在武汉以通讯的方式召开,会议
通知于 2020 年 2 月 13 日以电话及邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持,
本次会议应到 9 人,实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议经过审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
公司视生产经营需要,向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度
不超过人民币 1 亿元(最终授信额度以银行实际审批为准),期限为一年, 授信
期限内,授信额度可循环使用。并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内
的全部文书。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
备查文件:
1、《武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
特此公告!
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日