证券代码：300683          证券简称：海特生物          公告编号：2021-010



                   武汉海特生物制药股份有限公司

                第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    2021 年 1 月 6 日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第十七次会议在武汉经济技术开发区海特科技园会议室以现场方
式召开，会议通知于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会
议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，均以现场方式参加。出席会议的人数
超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会
议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、 监事会会议审议情况

    经监事审议表决通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于向北京沙东生物技术有限公司提供借款的议案》

    根据公司与北京沙东原股东签订的股权收购协议，公司需向北京沙东生物技
术有限公司提供借款，用于沙东生物新药研发项目、公司运营、减资等需要。根
据沙东目前 CPT 进展，拟将对沙东生物提供借款额度新增 5000 万人民币，即提
升至 17000 万人民币，期限为三年，自股东大会审批通过后生效，此借款期限内，
借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向沙东生物分笔借款，借款利
率另行协商确定。

    鉴于沙东生物是公司参股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，上述交易构成了关联交易。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此议案需提请股东大会审议通过。


三、 备查文件
1、公司第七届监事会第十七次会议决议。



特此公告。


                                        武汉海特生物制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                     2021 年 1 月 6 日