证券代码：300683        证券简称：海特生物           公告编号：2021-001

                      武汉海特生物制药股份有限公司
                         关于更换公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1
月 6 日收到董事叶崴涛先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，叶崴涛先生申
请辞去其在本公司担任的董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。
辞职后，叶崴涛先生不再担任公司任何职务。

    叶崴涛先生原定任期为 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。截至本公
告披露日，叶崴涛先生未持有公司股份。叶崴涛先生的辞职不会导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，叶崴涛先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。叶崴涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对叶崴涛先生
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    截至本公告披露日的前一个交易日，叶崴涛先生未持有公司股票，其配偶也
未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，在其就任时确定的任期
内和任期届满后六个月内，叶崴涛先生承诺将继续遵守下列限制性规定：

    （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

    （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

     经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2021 年 1 月 6
日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，公
司董事会同意提名侯鹏翼先生（简历附后）为公司第七届董事会董事（非独立董
事）候选人，并同时聘任其为战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，
该议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。

                               武汉海特生物制药股份有限公司

                                                     董事会

                                            2021 年 1 月 6 日
附件：侯鹏翼先生简历：

    侯鹏翼先生，1977 年出生，厦门大学化学专业学士学位，现任厦门蔚嘉制
药有限公司总经理。2000 年 7 月进入抗艾滋病药物研究及产业化领域，曾任厦
门迈克生化股份有限公司项目负责人。国内抗病毒药物拉米夫定、硫酸茚地那韦、
齐多夫定首批产业化团队核心成员。带队研究开发了蛋白酶抑制剂“克力芝”系
列产品产业化技术并成功产业化。是厦门亨瑞生化有限公司、厦门市蔚嘉化学科
技有限公司、厦门蔚嘉制药有限公司创始人。获得 7 项相关领域的发明专利授权。
2003 年 6 月获得厦门市开元区科学技术奖特等奖、2003 年 12 月获得厦门市科学
技术进步二等奖、2017 年入选厦门市第九批引进高层次人才 “双百计划”领军
型创业人才。

    经审查，侯鹏翼先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。