证券代码：300683        证券简称：海特生物          公告编号：2021-002

                     武汉海特生物制药股份有限公司
                    关于更换公司部分独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李长爱女士、
陈勇先生因在公司连续任职独立董事六年届满,根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《意见》）和《公司章程》的规定，
李长爱女士、陈勇先生不再担任公司独立董事职务，李长爱女士同时一并辞去公
司董事会审计委员会召集人及提名委员会委员职务，陈勇先生同时一并辞去公司
董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务。离任后，李长爱女士、
陈勇先生将不在公司担任任何职务。
    鉴于李长爱女士、陈勇先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数
的三分之一，根据《意见》和《公司章程》的规定，李长爱女士、陈勇先生的辞
职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李长爱女士、
陈勇先生将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会下属
委员会职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
    截至 2021 年 1 月 6 日，李长爱女士、陈勇先生未直接或间接持有公司股份。
李长爱女士、陈勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健
康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。
    2021 年 1 月 6 日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于更
换公司部分独立董事议案》，提名冉明东先生、李文鑫先生（详细简历见附件）
为公司第七届董事会独立董事候选人，同时聘任冉明东先生为审计委员会召集人
及提名委员会委员职务,李文鑫先生为审计委员会委员及薪酬与考核委员会召集
人职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。该事项尚需提
交公司股东大会审议，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选
人备案无异议后方可提交股东大会审议。
    公司董事会及独立董事对冉明东先生、李文鑫先生的教育背景、工作经历、
工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

   特此公告。

                                         武汉海特生物制药股份有限公司

                                                               董事会
                                                      2021 年 1 月 6 日
附件：李文鑫、冉明东简历
    1、李文鑫：男，1949 年出生，博士，中共党员，现任武汉大学生命科学学
院教授、博士生导师，主要研究方向为生物学及生物技术教学、科研、开发等。
    截止本日，李文鑫先生未直接或间接持有公司股票，李文鑫先生与公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    2、冉明东：男，1975 年 9 月生，博士。现任中南财经政法大学会计学院系
主任、教授、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。
    截止本日，冉明东先生未直接或间接持有公司股票，冉明东先生与公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。