证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2022-060
武汉海特生物制药股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日
召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2022 年 10 月 18 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相
关议案。
2022 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议
案。
根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案及竞价结果，本次发行
募集资金总额人民币 294,999,984.56 元，符合创业板以简易程序向特定对象发
行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。预案的主要调整内容如下：
预案章节 内容 修订情况
更新了本次发行募集资金总
重要提示 重要提示 额、发行对象、发行价格、定
价基准日、发行数量等信息
三、发行对象及其与公司的 1、更新了本次发行的对象、其
关系 与公司的关系及发行对象的
第一节 本次发行股票方案
四、本次发行股票方案概要 承诺
概要
五、本次发行是否构成关联 2、更新了发行方案概要中发
交易 行对象、定价基准日、发行价
六、本次发行是否导致公司 格、发行数量、募集资金总额
控制权发生变化 等信息
八、本次以简易程序向特定 3、更新了本次交易不构成关
对象发行的审批程序 联交易的情况
4、更新了发行后实际控制人
持有公司股权的比例及本次
发行对公司控制权的影响
5、更新了本次发行已取得和
尚需获得的授权和批准情况
第二节 附生效条件的股份 第二节 附生效条件的股份
新增本节
认购协议摘要 认购协议摘要
第三节 董事会关于本次募 更新了本次发行募集资金总
一、募集资金使用计划
集资金使用的可行性分析 额
一、本次发行后公司业务及
资产整合计划、公司章程、
股东结构、高管人员结构、 1、更新了发行后控股股东和
业务结构的变动情况 实际控制人持有公司股权的
第四节 董事会关于本次
五、公司负债结构是否合 比例及本次发行对公司控制
发行对公司影响的讨论与
理，是否存在通过本次发行 权的影响
分析
大量增加负债（包括或有负 2、更新了公司合并财务报表
债）的情况，是否存在负债 资产负债率
比例过低、财务成本不合理
的情况
一、公司主要产品受政策影
响销量持续下滑，盈利能力 更新了 2022 年 1-9 月或截至
第五节 本次发行相关的
处于较低水平甚至下滑，短 2022 年 9 月 30 日财务数据及
风险说明
期内无法改善的风险 相关描述
十一、财务风险
1、更新了本次发行摊薄即期
二、关于本次发行股票摊薄 回报主要假设和说明
第七节 与本次发行相关的
即期回报的风险提示及填 2、更新了本次发行摊薄即期
董事会声明及承诺
补回报措施 回报对公司主要财务指标的
影响
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的《武汉海特生物制药股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日