证券代码：300695        证券简称：兆丰股份          公告编号：2019-005



             浙江兆丰机电股份有限公司
       关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任
                               的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日召开
2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》，选举孔爱祥先生、孔辰寰先生、杨柏先先生、
康乃正女士为公司第四届董事会非独立董事，选举杨晓蔚先生、郑梅莲女士、傅
建中先生为公司第四届独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

   公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事均具备独立董事任职资格，均能胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任
职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三
名独立董事的任职资格在公司 2019 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合《公司章程》及相关法规的要
求。

    公司第三届董事会独立董事徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生在本次董
事会换届完成后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公
告日，徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。

    公司及董事会对徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生任职期间的勤勉工作
及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。


             浙江兆丰机电股份有限公司
                     董 事 会
                二○一九年一月十日