公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名孔爱祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名孔辰寰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名徐远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名周守虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名金瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名陈焕章先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名李鲁江先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名陈华标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名刘芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-12-28
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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兆丰股份现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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兆丰股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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2024年中期分红,10派7.050487000(含税),税后10派7.050487登记日 ,2024-10-10 |
登记日,分配方案 |
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2024-09-27
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2024年中期分红,10派7.050487000(含税),税后10派7.050487除权日 ,2024-10-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-09-27
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2024年中期分红,10派7.050487000(含税),税后10派7.050487红利发放日 ,2024-10-11 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-08-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2024-08-19
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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兆丰股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-19 |
拟披露中报 |
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2024-06-17
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关于2024年中期分红安排的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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兆丰股份现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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兆丰股份现发布 |
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2024-04-17
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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兆丰股份现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《<2023年年度报告>全文及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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兆丰股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
1.01 提名严亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.02 提名金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2023-12-30
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兆丰股份现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-30 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-03-30; 一次变更公告日期: 2024-02-01; |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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兆丰股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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兆丰股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-05
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关于参与投资设立产业基金的公告 |
深交所公告,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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兆丰股份现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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兆丰股份现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《<2022年年度报告>全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《<2022年年度报告>全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-04-21
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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兆丰股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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