兆丰股份:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告2019-01-10
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2019-009
浙江兆丰机电股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 10 日召开
第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现
将有关情况公告如下:
公司董事会同意聘任孔辰寰先生为公司总经理,聘任杨柏先先生、康乃正女
士为公司副总经理,聘任付海兵先生为公司副总经理兼任董事会秘书,聘任缪金
海先生为公司财务负责人,聘任方青女士为证券事务代表。上述高级管理人员及
证券事务代表任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不是失信被执行人;任职资格合法,聘任程序合规。公司独立董事就聘
任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
付海兵先生、方青女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
联系人:付海兵、方青
联系地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号
联系电话:0571-22801163
传真:0571-22801188
电子邮箱:stock@hzfb.com
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月十日