证券代码：300695        证券简称：兆丰股份          公告编号：2019-009



             浙江兆丰机电股份有限公司
    关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现
将有关情况公告如下：

    公司董事会同意聘任孔辰寰先生为公司总经理，聘任杨柏先先生、康乃正女
士为公司副总经理，聘任付海兵先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任缪金
海先生为公司财务负责人，聘任方青女士为证券事务代表。上述高级管理人员及
证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就聘
任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    付海兵先生、方青女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：付海兵、方青

    联系地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号
联系电话：0571-22801163

传真：0571-22801188

电子邮箱：stock@hzfb.com




特此公告。
                           浙江兆丰机电股份有限公司
                                   董 事 会
                              二○一九年一月十日