证券代码：300695          证券简称：兆丰股份         公告编号：2020-063



               浙江兆丰机电股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以邮件、短信等方式送达公司全体董事。

    2、本次会议于 2020 年 11 月 18 日采取通讯表决方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列

席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过了如下议案：

       1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金

专户的议案》

    经审议，董事会认为本次变更募集资金专户事项不存在改变募集资金用途和

影响募集资金投资计划的情形，有利于进一步加强募集资金的管理，维护良好的

银企合作关系，更好地保障全体股东的利益，同意公司本次变更募集资金专户事

项。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明

确同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
   本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第十五次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

   3、东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司变更部分募集资

金专户的核查意见。



   特此公告。

                                           浙江兆丰机电股份有限公司

                                                   董 事 会
                                            二○二○年十一月十八日