证券代码：300695        证券简称：兆丰股份          公告编号：2022-063



               浙江兆丰机电股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议通知于 2022 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 20 日上午 11:00 在公司三楼会议室采取现场表
决方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金
用途的议案》

    经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用
效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会
影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关
上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途，并提交公
司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意

                                    1
见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加闲置自有资金
现金管理额度的议案》

    经核查，监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部
分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使
用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符
合公司和全体股东的利益。监事会同意公司（含子公司）将自有资金现金管理额
度由原来已审批的不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）增加至不超过人民币 9 亿元
（含 9 亿元），并同意提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经
营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目
前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第七次会议决议；

                                    2
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                        浙江兆丰机电股份有限公司
                                                 监 事 会
                                         二○二二年十二月二十日




                              3