兆丰股份：第五届董事会第七次会议决议公告2022-12-21
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-062
浙江兆丰机电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知于 2022 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2022 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司三楼会议室采取现场结
合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金
用途的议案》
为控制投资风险，提高募集资金使用效率，董事会同意将“年产 48 万套商
用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”全部募集资金 12,999.73
万元及利息收入用于“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”，将资金用于更
符合新能源汽车发展趋势的汽车电控领域，打造新的业绩增长点。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
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见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加闲置自有资金
现金管理额度的议案》
为合理利用闲置自有资金和提高资金使用效率，董事会同意公司（含子公司）
在保证正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民
币 6 亿元（含 6 亿元）增加至不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），授权期限为自
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》
公司根据募集资金投资项目建设的实际情况，坚持审慎投资原则调整项目实
施进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目实施主体、投资
总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 1 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体
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内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十日
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