证券代码：300725       证券简称：药石科技            公告编号：2019-002



                   南京药石科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于2019年1月2日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府
路10号会议室召开，会议通知已于2018年12月27日通过电子邮件、传真、专人送
达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，
委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日
常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关
联交易的公告》。（公告编号：2019-003 号）。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同
意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编
号：2019-004号）。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》。 公告编号：
2019-005号）。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权




二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议


    特此公告。
                                        南京药石科技股份有限公司监事会


                                                            2019年1月3日