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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举金力先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举郑晓南女士为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举江希和先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举杨民民先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举揭元萍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举吴娟娟女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举陈谌女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举李进先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案
8.00 关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案 |
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2024-11-15
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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药石科技现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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药石科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-24; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-09; |
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2024-08-17
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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药石科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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关于药石转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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药石科技现发布 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
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2024-05-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
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2024-05-11
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司聘任2024年度审计机构的议案
5.00 关于公司《2023年监事会工作报告》的议案
6.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度利润分配预案的议案
8.00 关于增加公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的议案
9.00 关于公司2024年外汇衍生品交易预计及授权的议案
10.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.00 关于签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司聘任2024年度审计机构的议案
5.00 关于公司《2023年监事会工作报告》的议案
6.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度利润分配预案的议案
8.00 关于增加公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的议案
9.00 关于公司2024年外汇衍生品交易预计及授权的议案
10.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.00 关于签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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药石科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于调整2024年度独立董事津贴的议案 |
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2023-12-14
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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药石科技现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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药石科技现发布 |
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2023-10-26
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关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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药石科技现发布 |
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