证券代码：300725           证券简称：药石科技        公告编号：2019-003



                   南京药石科技股份有限公司
关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常
                    关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开第二
届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易及
预计2019年度日常关联交易的议案》，同意公司2018年度关联交易的统计及2019
年度日常关联交易预计额度。相关内容公告如下：


一、关联交易概述
    为满足公司正常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《关联交易
管理制度》等有关规定，公司对2018年度日常关联交易进行确认并对2019年度日
常关联交易进行预计，具体情况如下：
    基于公司业务发展及日常生产经营需要，截至2018年12月31日，公司与浙江
晖石药业有限公司（以下简称“浙江晖石”）日常关联交易实际发生金额为
435.39万元。2019年度对浙江晖石的日常关联交易，公司预计购买商品、技术服
务的交易金额不超过18,000万元，销售商品、技术服务的关联交易金额不超过
5,000万元、商标使用费不超过2万元。


二、预计日常关联交易类别及金额
    公司对拟与浙江晖石发生的日常关联交易进行了估算，预计情况如下：
    1、向存在关联关系的公司购买商品、技术服务的关联交易
                                                             单位：万元
                                                    截至披露

  关联交易类型       关联人        预计金额         日已发生         上年发生金额

                                                      金额

采购商品、技术服务   浙江晖石     18,000.00                      0          435.39

    注：关联交易定价政策详见本公告之“五、关联交易定价政策”。

    2、向存在关联关系的公司销售商品、技术服务等的关联交易
                                                                      单位：万元

                                                    截至披露

  关联交易类型       关联人        预计金额         日已发生         上年发生金额

                                                      金额

销售商品、技术服务   浙江晖石      5,000.00                      0                  0

   商标使用费        浙江晖石        2.00                        0                  0

    注：关联交易定价政策详见本公告之“五、关联交易定价政策”。



三、上一年度日常关联交易实际发生情况
    2018年度，公司与浙江晖石发生的关联交易情况如下:
                                                                      单位：万元

                                                                       截至披露

  关联交易类型       关联人        定价原则         预计金额           日已发生

                                                                         金额

                                 公平、公正、
采购商品、技术服务   浙江晖石                          2,400.00             435.39
                                   等价有偿

    注：关联交易定价政策详见本公告之“五、关联交易定价政策”。



四、关联人介绍和关联关系
（一）浙江晖石药业有限公司
1、企业名称：浙江晖石药业有限公司
2、统一社会信用代码：913306046970176299
3、主要经营场所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号
4、法定代表人：盛红健
5、成立日期：2009年11月18日
6、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、经营范围：年回收：二氯甲烷800吨、正庚烷30吨、甲苯280吨、异丙醇25吨、
四氯呋喃500吨、甲醇30吨、甲基叔丁基醚260吨、乙醇400吨、乙酸异丙酯250
吨、正丙醇500吨、三氯甲烷400吨（详见《安全生产许可证》经营） ；创新药
品的技术开发、技术服务； 化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转
让、技术服务； 医药中间体、化学产品的生产、销售（除危险化学品和易制毒
品）；药品生产（凭有效药品生产许可证经营）；药品销售（凭有效药品经营许
可证经营）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
8、主要财务数据
    截止2018年9月30日，浙江晖石未经审计的财务数据如下表：
                                                             单位：万元

                     科目                             金额
资产总额                                                     38,908.27
净资产                                                       16,383.07
营业收入                                                      2,192.87
净利润                                                       -3,420.90



（二）与公司的关联关系
   公司持有浙江晖石37.43%之股权，公司董事吴希罕先生、董事兼副总经理章
世杰先生同时担任浙江晖石董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，浙江晖石为公司关联方。


（三）履约能力分析
    上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方浙江晖石是依法存续且经营正
常的公司。
五、关联交易定价政策
    交易双方将本着公平、公正、等价有偿的原则签署关联交易协议，具体定价
依据如下：
    1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
    2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易
价格；
    3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
    4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与
独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
    5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。


六、关联交易目的及对公司的影响
    1、上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，
为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产
经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
    2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、
互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有
损害公司中小股东的利益。
    3、2018年12月31日，公司与关联方浙江晖石日常关联交易实际发生金额为
435.39万元，上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。


七、董事会意见
    2019年1月2日，公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司
2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事吴希罕、
章世杰回避了表决。
    董事会审议认为，同意公司与浙江晖石新增日常关联交易，预计2019年度购
买商品、技术服务的交易金额不超过18,000万元，销售商品、技术服务的关联交
易金额不超过5,000万元，商标使用费不超过2万元。截至2018年12月31日，公司
与浙江晖石日常关联交易实际发生金额为435.39万元。
    公司预计2019年度日常关联交易预计额度事项系正常的生产经营所需，有助
于公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划，对公司的财务状况、
经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
    公司本次审议关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关
联交易的议案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害
全体股东利益的情形，同意公司确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度
日常关联交易事项。


八、独立董事事前认可意见和独立意见
    公司第二届董事会第二次会议召开前，独立董事已对会议审议的《关于确认
公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》进行了审慎审
核，并发表事前认可意见如下：“公司2018年度发生的关联交易遵循了平等、自
愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的
价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形；根
据公司2019年的经营计划，2019年度对浙江晖石的日常关联交易，公司预计购买
商品、技术服务的交易金额不超过18,000万元，销售商品、技术服务的关联交易
金额不超过5,000万元，商标使用费不超过2万元。同意将本议案提交公司第二届
董事会第二次会议审议。”
    经公司独立董事事前认可后，公司将上述议案提交董事会审议，独立董事出
具如下书面意见：
    1、公司确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易属于公司
日常经营所需，公司与浙江晖石的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关
法律、法规和《公司章程》的规定；
    2、鉴于公司董事吴希罕先生、董事兼副总经理章世杰先生同时担任浙江晖
石董事，关联董事吴希罕先生、章世杰先生在董事会审议本议案时已回避表决，
表决程序合法，表决结果有效；
    3、综上，我们一致认为本议案的审议、表决程序符合法律法规和公司章程
的规定，因此，我们同意确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关
联交易事项。


八、监事会意见
    2019年1月2日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于确认公司
2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。
    公司监事会认为：公司确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常
关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符
合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害
公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无
异议。


九、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：本次确认公司2018年度日常关联交易及预计2019
年度日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第二
届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，上述确认公司2018
年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易预计额度已经独立董事事前认
可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的
独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，保荐机构对确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联
交易预计额度事项无异议。


十、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、南京药石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见；
4、南京药石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案
的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司确认公司2018年
度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易预计额度的核查意见


                                             南京药石科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2019年1月3日