证券代码：300725          证券简称：药石科技           公告编号：2019-001



                   南京药石科技股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于2019年1月2日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府
路10号会议室召开，会议通知已于2018年12月27日通过电子邮件、传真、专人送
达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，
委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管
理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有
效。


一、 董事会会议审议情况
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日
常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    独立董事发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。
    关联董事吴希罕、章世杰对本议案已回避表决。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关
联交易的公告》。（公告编号：2019-003号）。
    表决结果： 5 票同意，   2 票回避， 0 票反对， 0 票弃权
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同
意将该议案提交股东大会审议。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见.
    保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编
号：2019-004号）。
    表决结果： 7   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》。 公告编号：
2019-005号）。
    表决结果： 7   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会，具体会议通知请
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公
司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006号）。
    表决结果： 7   票同意， 0 票反对， 0 票弃权



二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议


    特此公告。
                                        南京药石科技股份有限公司董事会
                                                             2018年1月3日