南京药石科技股份有限公司
  2018 年度独立董事述职报告（YUANMING ZHU 朱远明）

    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日召
开第一届董事会第三十一次会议审议了关于董事会换届选举的相关议案，2018
年 11 月 30 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相
关议案，很荣幸成为公司第二届董事会的一员。作为公司聘任的第二届独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》的相关规定和要求，在 2018 年的工作中，本人秉着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2018 年的
工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。


    一、出席会议情况
    2018 年度公司第二届董事会共召开 1 次董事会，本人出席了会议。在会议
中，本人认真审议了董事会各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述
董事会会议提出的各项议案投了赞成票， 没有异议。


    二、发表的独立意见情况
    本人就公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案
发表了赞成的独立意见，同意各项任命。


    三、董事会专门委员会工作情况
    作为公司第二届董事会战略委员及第二届提名委员会委员，在职期间认真履
行了各个委员会责任和义务如下：
    提名委员会工作情况：2018 年度，本人参加了 1 次提名委员会会议，会议
主要就聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案进行了沟通、
讨论，并发表了相关意见。
    战略委员会工作情况：作为战略委员会委员，本人在结合国内外环境及公司
所处行业，利用自己在专业领域的知识及经验，研究公司的发展战略和发展规划，
2018 年度，本人对公司进行了现场考察，与公司管理层进行充分沟通讨论，深
入了解公司的经营运作情情况。


    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照相关法律、
法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、
及时、完整的做好信息披露。
    （二）对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决
策的事项都提前进行了认真审阅，积极、有效的履行了自己的职责。
    （三）本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层
及相关人员交流与沟通，总体上掌握了公司的生产经营情况、募投资金管理情况、
项目建设情况、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用。
    （四）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深
圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公
司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和
投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。


    五、履行独立董事特别职权情况
    （一）未有提议召开董事会的情况；
    （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
    （五）未有向董事会提请召开股东大会。


    六、小结
    本人自 2018 年 11 月担任公司第二届董事会独立董事以来，勤勉履行独立董
事职责，积极参与董事会的决策并发表独立意见。在 2019 年会积极参与董事会
的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性、合规性，更好地保护广大的
投资者特别是中小股东的合法权益,进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，
进一步完善公司相关制度，提升公司治理水平。



                                        独立董事：YUANMING ZHU (朱远明）


                                                       2019 年 4 月 1 日