南京药石科技股份有限公司

                   2018年度独立董事述职报告

                               (柳红)
    本人自2018年5月被南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年度股东大会选聘为独立董事。 2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独
立董事职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展
提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股
东的合法权益。现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。


    一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2018年5月3日至2018年11月30日公司共召开8次董事会，即第一届董事会第
二十四次到第三十一次会议，本人均现场参加了上述会议，并对提交董事会的全
部议案进行了认真审议，我认为这些议案是从公司的实际经营状况出发，在考虑
公司整体经营战略的前提下，维护了全体股东的权益，因此均投出同意票，不存
在反对、弃权的情况。
    2、列席股东大会情况
    2018年5月3日至2018年11月30日公司共召开了4次股东大会,即2018年第一
次至2018年第四次临时股东大会，本人均现场参加了上述会议,并对提交审议的
相关议案进行认真审议；
    2018年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。


    二、发表独立意见情况
    在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审核公
司不同阶段的财务报告并提出修改意见，与其他独立董事一起就相关事项发表了
独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。
    本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公
司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    三、专业委员会履职情况
    审计委员会工作情况：2018年度，本人参加了5次审计委员会会议，会议主
要就关于《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》、《关于公司
2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾
药业有限公司暨关联交易的议案》、《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限
公司暨关联交易的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易预计额度的议案》
进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。


    四、对公司进行现场检查情况
    作为公司独立董事，本人利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲
时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高
级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够
做到及时了解和掌握。


    五、维护股东权益的情况
    作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、
法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实
听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董
事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东
的合法权益。
    六、其他工作
    2018年，本人没有行使以下特别职权：
    1、提议召开董事会；
    2、因特殊事项提议聘请或解聘会计师事务所；
    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
    5、向董事会提请召开股东大会。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。
    公司于2018年11月14日召开第一届董事会第三十一次会议审议了董事会换
届选举的相关议案，2018年11月30日公司2018年第四次临时股东大会审议通过了
董事会换届选举的相关议案，本人将不再担任公司的独立董事，感谢公司董事会、
经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
    特此报告。




                                      南京药石科技股份有限公司独立董事
                                                                    柳红
                                                        2019 年 4 月 1 日