药石科技：2018年度董事会工作报告2019-04-02
南京药石科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议
事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进
董事会决议的实施，不断规范公司治理；全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司
董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定
的发展。现将2018年度董事会主要工作情况报告如下：
一、 经营情况讨论与分析概述
公司不忘“专注化学，创新医药”的初心，立足化学，以客户需求为导向，
以技术创新为驱动，通过运营模式的创新，做强做深小分子药物研发产业链，实
现客户、员工和公司价值的最大化。依托不断强化的企业核心竞争力，通过持续
的运营效率提升、组织管理体系搭建及持续改善，市场拓展能力及工艺开发能力
的进一步提高，公司在 2018 年实现销售收入 4.78 亿元，较上年同比增长 75.02%，
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,840.13 万元，较上年
同期增长 80.15%。
（一） 市场及商务拓展
2018 年，公司继续以市场需求为导向，以创新型分子砌块的设计、开发、商
业化生产的产品战略为切入点，在不断加深现有客户合作的同时，积极拓展海内
外业务，强化公司品牌。作为分子砌块设计、开发和应用专家，2018 年公司受
邀参加多项国内外重要行业会议及论坛，分享如何选用不同的分子砌块提高新药
研发效率，公司在产品开发和商业化方面的优势能力及先进技术，以及药石科技
以分子砌块为核心，从研究到开发到商业化，全程助力新药研发的独特商业模式。
公司商务团队在过去一年中多次拜访位于亚洲、欧洲和美国的重点客户，持
续关注他们的研发管线进展和产品服务需求，努力建立长期、多项目以及覆盖新
药研发早期、临床前开发期、临床试验阶段和商业化阶段的全面广泛合作。2018
年，公司接待了数十多家国内外领先医药研发公司的审计和参观，并获得客户对
1
公司技术实力、质量控制及安全环保管理的高度认可。
合作客户的高度认可奠定了药石科技良好的业界口碑，积极主动的商业拓展
加强了企业品牌效应。通过加深重点客户合作，不断拓展新业务机会，公司全年
销售额实现了稳定快速的增长。为了进一步的发挥内部产品的优势，更精准、更
高效的为客户提供所需要的服务，公司在 2018 年开始对目录产品、商业化产品
的营销模式进行了思考，成立了目录产品事业部和商业化产品事业部，更有针对
性的探索实现业务快速增长的新模式，为公司业务的进一步深化和拓展不断积累
经验。
通过以上各个方面的努力，公司 2018 年销售订单取得了较大幅度的增长，
并且为下一步公司的持续发展打下了坚实的客户基础。
（二） 技术研发及生产
借助公司不断壮大的计算化学和药物化学能力，分子设计团队在 2018 年强
化新颖独特分子砌块的设计以及新合成方法的开拓，全年共设计 7000 余个分子
砌块及一个包含 5500 个优选片段的片段分子库，开发合成了近 2000 个有特色的
分子砌块；2018 年提交了 25 个 CN 专利申请并获得 6 个专利授权，发表了 3 篇
创新研究型论文，取得了可喜的成绩。
2018 年，公司也不断加强在新技术新设备方面的研发投入。连续流化学技
术已实现了在超低温反应、强放热反应、重氮化反应、氧化反应等特殊或危险反
应等体系的成功应用，从根本上避免了安全风险，降低了三废，节约了能耗，且
成功实现了规模化生产能力；连续流光化学技术也得到了进一步的拓展，2018
年又连续攻克了多个重点项目。微填充床技术也实现多个项目的突破，其中还原
脱苄、硝基还原、还原胺化等反应类型均已实现了微填充床技术的成功应用。2018
年酶化学技术团队已建成 400 余种酶的酶库，且种类和数量在不断增加，目前已
完全具备酶化学筛选及工艺优化能力，并已成功实现了水解酶、酮还原酶、转氨
酶等酶促反应的案例实施，多个酶化学项目完成了工厂中试生产规模，实现了产
业化应用。
2018 年 9 月，南京药石科技股份有限公司和南京药晖生物科技合伙企业共
同收购了浙江博腾药业有限公司（后更名为浙江晖石药业有限公司，简称：浙江
晖石）。该生产基地于 2014 年建成，配备 300-6000 升反应釜近百台可实现不同
2
条件下的各种化学反应及新技术的生产实施。通过此次收购，浙江晖石与山东谛
爱共同成为药石科技两大商业化生产基地，进一步增强了药石科技对药物分子砌
块和关键中间体的商业化生产能力，保障了客户新药研发项目从临床前研究、临
床研究到商业化阶段的顺利推进。
（三）内部运营
公司目前正处于快速成长期向战略发展期的过渡转变阶段，在此期间需要在
经营快速发展过程中实现管理的转型，进而实现管理的提升，让公司的管理跟得
上自身发展以及外部竞争的需要。因此，2018 年公司更加重视内部管理运营、
人员培养以及制度化体系化建设，通过不断优化公司组织架构，不断加强人员培
养以及团队建设，不断梳理内部制度和流程，逐步实现公司发展的系统化、工程
化建设，探索并建设适合药石科技自身特点的企业发展内部生态系统。
2018 年，公司获得 “科技服务骨干机构能力提升项目”、“创业南京”、“省
科技成果转化专项资金--联合招标类项目”、“灵雀企业”、“南京市江北新区促进
服务贸易创新发展专项资金项目”等多个政府专项项目资金支持，有两人获得省
双创博士项目。
公司专注于新颖药物分子砌块的设计和合成，培养出了一批核心产品系列，
随着客户项目的推进，与候选化合物一起进入到临床前和临床研究，以及商业化
阶段。因此客户对药石产品的需求也不断提升，不仅体现在订单数量以及量级方
面，对质量体系管理、持续稳定供应能力都更加关注。2018 年不断加强工艺生
产能力和质量体系管理能力，于 2018 年 7 月任命章世杰博士担任首席技术官，
全面负责工艺生产业务。在加入药石科技之前，章世杰博士在全球顶尖新药研发
企业 Agios Pharmaceuticals,Inc. 担任工艺化学及原料药生产总监，在推动
Agios 两款新药（Idhifa, Tibsovo）从临床前研究到最终通过 FDA 获批过程
中，他带领 CMC 原料药团队主要负责管理原料药开发和生产，以及原料药部分的
IND、IMPD、NDA 等监管文件报备工作等。
二、报告期内公司主要财务指标及经营分析
2018年，在公司各部门的通力合作下，在全体员工的共同努力下，公司主要
财务指标均衡增长，公司运营成本控制在合理的范围内，利润率高于行业平均水
3
平，显示出公司健康、有序的发展态势。
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 增减情况
营业收入（元） 478,254,313.96 273,250,557.29 75.02%
营业利润（元） 142,977,102.51 74,121,663.32 92.90%
利润总额（元） 154,405,713.58 77,059,868.63 100.37%
归属于公司普通股股东的净利润
133,363,374.84 67,179,202.18 98.52%
（元）
股本 110,000,001 73,333,334 50.00%
基本每股收益（元） 1.21 0.79 53.47%
加权平均净资产收益率 22.97% 22.84% 0.13%
项目 2018 年末 2017 年末 增减情况
资产总额（元） 761,161,443.52 567,395,667.52 34.15%
归属于上市公司股东的所有者权
599,729,719.40 495,255,420.67 21.10%
益（元）
三、2018 年度董事会运作情况
2018年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，
为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；
充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司
的规范运作和健康发展。
（一）本年度公司召开董事会会议情况
2018 年度，公司董事会共召开 12 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具
体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
《关于聘任董事会秘书的议案》
第一届第二 2018 年 1
十一次 月 15 日
《关于聘任财务总监的议案》
4
《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》
《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》
《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》
《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
第一届第二 2018 年 4
十二次 月 11 日 《关于确认公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联
交易的议案》
《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的
议案》
《关于确认公司高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案
的议案》
《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》
《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》
《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
《关于制定<公司内部审计管理制度>的议案》
《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》
第一届第二 2018 年 4
《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
十三次 月 24 日
5
《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
第一届第二 2018 年 5
十四次 月 30 日
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第一届第二 2018 年 7 《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益
十五次 月 11 日 暨关联交易的议案》
第一届第二 2018 年 8
《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》
十六次 月9日
《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第一届第二 2018 年 8 告>的议案》
十七次 月 27 日
《关于向招商银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》
《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易
第一届第二 2018 年 9 的议案》
十八次 月 12 日
《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议
案》
《关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
第一届第二 2018 年
十九次 10 月 9 日
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
2018 年
第一届第三
10 月 25 《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
十次
日
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
2018 年 的议案》
第一届第三
11 月 14 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
十一次
日
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
2018 年 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
第二届第一
11 月 30
次
日 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
6
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会
交办的各项工作。具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》
《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
2017 年度 2018 年 5 月 3 日
《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》
《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
《关于确认公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度
日常关联交易的议案》
《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪
酬方案的议案》
《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人
的议案》
7
《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》
《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》
《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
2018 年第一次 2018 年 6 月 15 日 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨
2018 年第二次 2018 年 9 月 28 日
关联交易的议案》
《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交
2018 年 10 月 25 易的议案》
2018 年第三次
日
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
1.01 选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事
1.02 选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
1.03 选举 YUANMING ZHU（朱远明）先生为公司第二届董事
会独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
2.01 选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事
2018 年 11 月 30
2018 年第四次 2.02 选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事
日
2.03 选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
3.01 选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监
事
3.02 选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
8
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、战略委员会
报告期内，公司战略委员会共召开 4 次会议，审议了关于公司 2017 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案、关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交
易、关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易、与关联方
共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易、关于增加公司经营范围并修订《公
司章程》等议案。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了关于确认公司董
事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案、关于确认公司高级管理人员 2017
年度薪酬及 2018 年度薪酬方案、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员等
议案。
3、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，审议了关于公司《2017 年度内
部控制自我评价报告》、关于公司《2017 年年度报告及摘要》、关于公司 2017
年年度审计报告、关于公司《2017 年度财务决算报告》、关于公司 2017 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案、关于公司《2017 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》、关于公司《2018 年度财务预算方案》、关于公司续聘
2018 年度审计机构、关于确认公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日
常关联交易、关于会计政策变更、关于制定《公司内部审计管理制度》、关于公
司《2018 年第一季度报告》、关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易、
关于公司 2018 年半年度报告及摘要、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》、关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公
司暨关联交易、关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易、关于
新增 2018 年度日常关联交易预计额度、关于选举公司第二届董事会专门委员会
委员等议案。
4、提名委员会
9
报告期内，提名委员共召开 4 次会议，审议了关于聘任董事会秘书、关于聘
任财务总监、关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人、关于公司
董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人、关于公司董事会换届选举
暨提名第二届董事会非独立董事候选人、关于选举公司第二届董事会专门委员会
委员、关于聘任公司总经理、关于聘任公司副总经理、关于聘任公司董事会秘书、
关于聘任公司财务总监等议案。
（四）独立董事履行职责情况
公司董事会于2018年完成了董事会换届，公司换届前后的六名独立董事按照
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负
责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，
客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做
出独立的判断。在报告期内，对公司董监高的薪酬、审计报告、董监高的资格审
查等事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
公司换届前后的六名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有
提出异议。
四、未来三到五年的发展规划
公司作为一家面向全球创新药物研发客户的生物医药领域的高科技企业，始
终秉承“专注化学，创新医药”的理念，在“公平、敬业、创新、圆梦”的公司
文化引领下，以市场需求为导向，以研发创新为驱动，通过持续的技术和经营模
式的创新，不断延展和完善小分子药物研发产业链上从药物发现，药物开发到药
物商业化生产所有涉及化学的业务及相关的技术服务。
未来三到五年，公司将抓住全球新兴经济体医药市场高速增长的发展机遇，
持续提升产品技术、研发实力、营销管理、渠道建设及综合管理能力，提高整体
竞争力和盈利水平，巩固公司在全球药物分子砌块行业的领先地位。
（一）市场开拓与业务发展规划
公司作为行业领先企业，将通过深入的市场调研，以现有客户和市场为基础，
10
不断开发新的客户，拓宽营销渠道，开展有针对性的市场推广和品牌建设。营销
渠道方面，公司将继续实施直销和经销商销售相结合的方式，通过进一步加强海
外营销中心的建设，扩大营销网络覆盖，同时加强公司与目标市场客户之间的沟
通和互动，为其提供更为便捷、快速的服务，提高客户忠诚度，提升公司品牌的
知名度、美誉度和影响力。实现销售收入和净利润的同比增长，确保公司长期、
稳定的发展。
（二）研发创新与产能提升规划
公司计划将继续加大技术开发和自主创新力度，通过实施募投项目，建设新
的药物分子砌块的研发、工艺及中试平台，引进先进的实验、分析测试等软硬件
设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司药物分子砌块新产
品的设计和开发能力、工艺开发和中试放大技术竞争实力：一方面，公司将把握
市场脉搏和技术发展趋势，进行热点应用领域产品的研究开发；另一方面，公司
将新建工艺开发和中试车间，完善中试放大能力，提高公司新产品开发及产业化
效率，增强新产品开发速度，抢占市场先机。
同时在山东生产基地引进先进的生产设备，优化生产工艺，提高多个产品的
商业化生产能力，提高生产管理水平，完善公司产品结构，提高经营的稳定性，
提升公司规模化产品的市场占有率和综合竞争实力。
（三）人才建设及员工激励规划
人才是公司发展的核心资源，为了实现公司发展战略，公司将健全人力资源
管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步完善人才招聘、培训、
薪酬、绩效管理机制，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提
供人才保障。
公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才特别是高层次人才和团队的引
进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司快速发展的需要。一方面，
公司将根据不同部门职能和岗位要求，有针对性的招聘专业化人才，提升公司整
体管理水平，进一步增加公司核心技术人才储备，确立公司技术研发的持续领先
地位；另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划
地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司
的长远发展储备力量。
11
培训是企业人才资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，
针对不同岗位的员工制定科学的培训计划。根据公司的发展要求及员工的发展意
愿，制定员工的职业发展规划。采用在职研究生学位教育、内部专家授课、外聘
专家授课及内部交流课程等培训方式提高员工技能。通过强化人才培训大幅度提
升员工的整体素质，帮助员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。
公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，根据员工的服
务年限及贡献，不断提高员工的薪酬待遇；同时，在总结上市前实施的股权激励
经验基础上，筹划和实施新的股权激励政策，进一步激发员工的主动性和创造性，
全力打造出一支团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有
效提高公司的凝聚力和竞争力。
（四）未来融资计划
为了实现公司未来三到五年的经营目标，全面推进公司的发展战略，公司需
要大量的资金支持。公司首次公开发行募集的资金将部分缓解现阶段投资项目的
资金需求，公司将严格管理和使用好募集资金，尽快将募投项目建成投入使用。
未来，公司将根据自身的实际运营情况和股东的回报预期，充分利用财务杠杆的
作用，不断优化公司的资本结构，筹集必要的资金保证公司健康、有序地发展。
南京药石科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 1 日
12
