证券代码：300725          证券简称：药石科技           公告编号：2019-036



                   南京药石科技股份有限公司
                 关于聘任证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开第
二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有
关情况公告如下：
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任秦天女士担任公司证券
事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    秦天女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
    秦天女士简历见附件，其联系方式如下：
    电话：025-86918262
    传真：025-86918262
    地址：江苏省南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹园 B 座 15 楼


    特此公告。


                                                南京药石科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2019 年 4 月 2 日
    附件
                                秦天女士简历
    秦天女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010
年 3 月加入本公司。曾任南京药石科技股份有限公司财务部主管。现任南京药石
科技股份有限公司证券事务部主管。
    秦天女士通过持股平台南京普惠天元生物科技合伙企业（有限合伙）持有本
公司 12,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与
公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条
件。