证券代码：300725         证券简称：药石科技          公告编号：2020-118



                   南京药石科技股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于2020年10月12日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已
于2020年10月9日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数
3人，实际出席监事人数3人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


一、 监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以通讯表决方式通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于全资子公司与南京江北新材料科技园管理办公室签署

项目投资入园协议的议案》。
    公司全资子公司南京天易生物科技有限公司拟与南京江北新材料科技园管
理办公室签署项目投资入园协议，拟在南京江北新材料科技园管理办公室规划开
发、管理范围内的一期投资项目用地投资建设 CDMO 服务平台项目，预计亩均投
资强度不低于 550 万元人民币。
    本协议的签署属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向
及初步洽商结果，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，本协议涉及相关项目
建设事项尚需公司股东大会审议通过后生效。
    表决结果： 3    票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
   1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议


    特此公告。
                                      南京药石科技股份有限公司监事会
                                                      2020年10月12日