北京国枫律师事务所
                 关于南京药石科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2021]A0072 号


致：南京药石科技股份有限公司（贵公司）


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下
简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本
所指派律师出席贵公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、
合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任
何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文
件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集




                                    1
    经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十七次会议决定召开并由董
事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2021 年 1 月 30 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及指定媒体上公开发布了《南京药石科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次会议现场会
议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托
代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登
记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关
议案的内容进行了充分披露。


    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    本次会议的现场会议于2021年2月23日在江苏省南京市江北新区新锦湖路3-
1号中丹园B座15楼会议室召开，由贵公司董事长杨民民先生主持。本次会议通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间
为2021年2月23日的9:15-15:00。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定的召集人的资格。


    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明

                                         2
文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议
股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计67人，代表股份46,045,989股，占贵公司股
份总数的29.9749%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还
有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。


    经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已
由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议的表决程序和表决结果


    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明
的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，审
议通过了以下议案：


    1．表决通过了《关于提名余善宝先生为公司第二届董事会董事候选人议
案》
    表决结果：同意46,021,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；
反对24,030股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0522%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。


    2．表决通过了《关于关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商
变更登记的议案的议案》
    表决结果：同意46,045,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
反对695股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。


    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会
议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以


                                    3
公布。


   综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，合法有效。


    四、结论性意见


   综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。


   本法律意见书一式叁份。




                                 4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司 2021

年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                         负责人

                                                      张利国




     北京国枫律师事务所                  经办律师

                                                      代   侃




                                                      王栎雯




                                                     2021 年 2 月 23 日




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