证券代码：300725         证券简称：药石科技         公告编号：2022-051


                   南京药石科技股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2022 年 5 月 13 日（星期五）以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会
议通知已于 2022 年 5 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会
主席余善宝先生召集，应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公
司章程》等有关规定。

一、 监事会会议审议情况

    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付
发行费用的议案》
    全体监事一致同意公司使用募集资金 225,665,122.31 元置换预先已投入本
次募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用。
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
    表决结果： 3    票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    2、审议通过《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金
的议案》
    同意在募投项目“年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改项目”实施
期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的的应付工程款、
设备购置款及材料采购款等事项。
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币
65,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元自有资金购买安全性高、
流动性好的投资理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限自监事会审议通
过之日起十二个月之内有效。
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    三、备查文件

    1、 南京药石科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议



    特此公告。



                                        南京药石科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 5 月 13 日