证券代码：300725         证券简称：药石科技         公告编号：2022-059
债券代码：123145         债券简称：药石转债




                   南京药石科技股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2022 年 6 月 20 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，以书面方式进行表
决。会议通知已于 2022 年 6 月 17 日通过邮件方式送达各位监事。会议由监事会
主席余善宝先生召集，应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公
司章程》等有关规定。

一、 监事会会议审议情况

    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为：《南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次限制性股票激励计划的实施将利于进一步完善公司治理结构，建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员、中高
层管理人员及技术骨干的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现
公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司《南京药石科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司
的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公
司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司及其控股子公司的董
事、高级管理人员、中高层管理人员及技术骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开
展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



    3、审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限
的议案》
    经审议，监事会同意公司及子公司在现金管理总额适度压缩的基础上，将暂
时闲置募集资金现金管理额度调整为 50,000 万元（包含 2020 年向特定对象发行
股票募集资金和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金），自有资
金现金管理额度调整为 150,000 万元。使用期限调整为自公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日前。
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整
闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



    4、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信等业务提供担保的议案》
    经审议，监事会同意公司为浙江晖石药业有限公司在中国工商银行股份有限
公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、汇丰银行（中国）有限公
司杭州分行申请综合授信、开具银行承兑汇票等业务提供担保，其中工商银行担
保金额不超过人民币 4,400 万元，交通银行担保金额不超过人民币 10,000 万元，
汇丰银行担保金额不超过人民币 7,150 万元，合计担保金额不超过 21,550 万元。
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全
资子公司申请银行综合授信等业务提供担保的公告》。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    5、审议通过《关于核实<南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
    经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司董事、高
级管理人员、中高层管理人员及技术骨干（不包括独立董事及监事，也不包括单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
    2）经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象
条件，符合《南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审
议 2022 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况
的说明。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    三、备查文件

    1、 南京药石科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议



    特此公告。



                                        南京药石科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 6 月 20 日