证券代码：300725         证券简称：药石科技          公告编号：2022-067
债券代码：123145         债券简称：药石转债




                   南京药石科技股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于2022年7月6日（星期三）以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通
知已于2022年7月3日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生
召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规
定。
一、 董事会会议审议情况
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项
的议案》。
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予激励对象中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分权益，
根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授
予权益数量进行调整，即首次授予权益数量由 100 万股调整为 98.11 万股。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    独立董事发表了表示同意的独立意见。激励对象 WENFANG MIAO 女士、XUDONG
WEI 先生对本议案回避表决。
    表决结果：    5   票同意， 0 票反对， 0 票弃权


       2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 7 月 6 日为首次授予日，
向符合首次授予条件的 206 名激励对象授予限制性股票 98.11 万股。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    独立董事发表了表示同意的独立意见。激励对象 WENFANG MIAO 女士、XUDONG
WEI 先生对本议案回避表决。
    表决结果：   5   票同意， 0 票反对， 0 票弃权



二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。



                                         南京药石科技股份有限公司董事会
                                                           2022年7月6日