证券代码：300725        证券简称：药石科技          公告编号：2022-068
债券代码：123145        债券简称：药石转债




                   南京药石科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 7 月 6 日（星期三）以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会
议通知已于 2022 年 7 月 3 日通过电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主
席余善宝先生召集，应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股
份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 监事会会议审议情况

    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟
授予其的部分权益，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，监事会同意对公
司本激励计划首次授予权益数量进行调整，即首次授予权益数量由 100 万股调整
为 98.11 万股。
    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指第 1
号——业务办理》等相关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权



    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公
司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次
授予条件已经成就。
    首次授予的激励对象符合《激励计划》确定的激励对象范围，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，
其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。
    监事会一致同意公司以2022年7月6日为首次授予日，向符合首次授予条件的
206名激励对象授予限制性股票98.11万股。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权



    三、备查文件

    1、 南京药石科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议



    特此公告。



                                           南京药石科技股份有限公司监事会

                                                            2022 年 7 月 6 日