药石科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-10-26
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2022-099
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为进一步做好当前疫情防控工作，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东
代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守南京市有
关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限
于体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施（具体防疫要求可能根据届时
疫情状况有所调整）。股东大会当日仅接受已登记股东或股东代理人参会，且须
遵循工作人员安排引导，配合落实参会登记及防疫要求，登记不完整或不配合进
行防疫措施的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
南京药石科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 10 日下午
14：30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
2、召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 14:30（星期四）；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2022 年 11 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2022 年 11 月
10 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方
式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日
2022 年 11 月 7 日（星期一）
7、出席对象
（1）2022 年 11 月 7 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面授
权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区华盛路 81 号南京药石科技股份有限公司
A 栋会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整外汇衍生品业务授权期限的 √
议案
2.00 关于调整向银行申请综合授信额度及 √
授权期限的议案
3.00 关于开展跨境资金集中运营业务的议 √
案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、 第三届监事会第十次会议决议公告》
《关于调整外汇衍生品业务授权期限的公告》、《关于调整向银行申请综合授信额
度及授权期限的公告》、《关于开展跨境资金集中运营业务的公告》等公告。
3、特别提示及说明
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、
代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或书面信函方式登记。公司不
接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便
登记确认。说明如下：
a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会
股东登记表》于 2022 年 11 月 8 日（星期二）17:00 前发送至公司指定邮箱
PB-Securities@PharmaBlock.com，邮件主题请注明“2022 年第二次临时股东大
会”。
b.采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2022 年 11 月 8 日（星期二）17:00
前送达至公司证券事务部，信封请注明“2022 年第二次临时股东大会”字样。
邮寄地址：江苏省南京市浦口区华盛路 81 号药石科技证券部，邮政编码：210032。
（4）现场登记
a.现场登记时间：2022 年 11 月 8 日（星期二）9:00-17:00
b.现场登记地点：江苏省南京市浦口区华盛路 81 号药石科技证券部
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果
提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证
和授权委托书必须出示原件，于会议当日 13:30-14:15 到场办理签到手续。根据
公司安全管理要求，参加现场会议股东及股东代理人需在指定时间到达公司，请
勿提前到场。
6、会议联系方式：
联系人：吴娟娟
地 址：江苏省南京市浦口区华盛路 81 号
电 话：025-86918230
E-mail：PB-Securities@PharmaBlock.com
7、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员所有费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、 备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
附件：
1、南京药石科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书
2、南京药石科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
附件一：
南京药石科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委
托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注：该列打 表决意见
提案编码 提案名称
钩的可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
100.00 √
提案
非累计投
票议案
关于调整外汇衍生品业务授权期限
1.00 √
的议案
关于调整向银行申请综合授信额度
2.00 √
及授权期限的议案
关于开展跨境资金集中运营业务的
3.00 √
议案
重要提示：
1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两
个选择项中“√”的按废票处理；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
2、单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
3、授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称:_______ 股份性质：_______________ __
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________
委托人持有股数：___________________
委托人股东帐号（深A）：_________________ _
受托人名称（签名）：___________________ _
受托人身份证号码:_______________ _
委托人签名（法人股东加盖公章）
年 月 日
附件二：
南京药石科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东身份证号码/
股东名称/姓名
统一社会信用代码
股东账户号码
股东 股东持股数量（股）
（深 A）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址
参会 参会人姓名 参会人身份证号码
人信 参会人联系手机 参会人电子邮箱
息 参会人联系地址
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求
之文件。
□自然人股东本人参会
□法人股东法定代表人本人参会
□代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
附件三：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350725
2、投票简称：药石投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年11月10日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
