证券代码：300735         证券简称：光弘科技          公告编号：2019-003 号


                    惠州光弘科技股份有限公司

               第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 1 月 12 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均出席会议。公司董事和高级管理人员
列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公
司法》和公司章程规定。

    本次会议的议案获得出席监事一致同意，会议决议如下：

    一、通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2168 号文件核准，公司于 2017
年 12 月 29 日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）8,868 万股，发
行价格为每股 9.99 元，募集资金总额为人民币 885,913,200.00 元，扣除发行费用
59,437,051.00 元（不含增值税），本次募集资金净额为 826,476,149.00 元。在公
司的积极推进下，募投项目建设按计划顺利进行，截至 2019 年 1 月 12 日，公司
已使用募集资金账户中的 683,442,543.54 元（未经审计）投入募投项目。

    经监事会审议同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买
安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度
及期限内，资金可循环使用，同意授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并
由财务负责人负责具体购买事宜，本议案有效期自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。


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表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。



                                           惠州光弘科技股份有限公司

                                                     监事会

                                               2019 年 1 月 14 日




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