证券代码：300735         证券简称：光弘科技         公告编号：2019-017 号

                     惠州光弘科技股份有限公司
                   第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于
2019 年 3 月 20 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员
列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《
公司法》和公司章程的规定。
    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
    一、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    同意选举唐建兴先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
    同意选举简松年为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
   同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组
成情况如下：
   审计委员会：邱乐群（主任委员）、唐建兴、陈汉亭
   提名委员会：陈汉亭（主任委员）、唐建兴、彭丽霞
   战略委员会：唐建兴（主任委员）、陈汉亭、彭丽霞
   薪酬与考核委员会：彭丽霞（主任委员）、唐建兴、陈汉亭

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    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    四、通过《关于聘任总经理的议案》
    同意聘任唐建兴先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    五、通过《关于聘任副总经理的议案》
    同意聘任苏志彪、朱建军、李正大、王军发（简历附后）担任公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    六、通过《关于聘任财务负责人的议案》
    同意聘任肖育才（简历附后）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    七、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任杨荣（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                               惠州光弘科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 3 月 20 日




                                   2
附件：
    朱建军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子专业
大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 7 月就职于惠州大亚湾永昶电子有限公司，任
工场长；1996 年 5 月起就职于光弘有限，先后任业务部总监、副总经理。现任
公司副总经理，主要负责分管公司营销管理及采购管理工作，并兼任深圳明弘电
子科技有限公司、嘉兴光弘实业有限公司及嘉兴光弘科技电子有限公司董事长。
建水县创富企业管理中心（有限合伙）、深圳市宏祥投资咨询合伙企业（有限合
伙）的执行事务合伙人。
    截至本公告披露日，朱建军先生间接持有公司 1.60%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。


    李正大先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，物流管理专业
大专学历。1993 年 2 月至 1994 年 1 月就职于邻水五金电器厂，任技术员；1994
年 2 月至 1995 年 4 月就职于大亚湾激光电子厂，任工程师；1995 年 5 月起就职
于光弘有限，历任工程师、技术课长、制造课长、技术课长、工场长、总监，2008
年 1 月至 2016 年 2 月任光弘有限副总经理；现任公司副总经理，主要负责分管
公司生产管理工作。
    截至本公告披露日，李正大先生间接持有公司 0.42%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。


    王军发先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，橡胶工程与塑
料工程本科学历。1994 年 8 月至 1998 年 1 月就职于成都三电股份有限公司，任
品质工程师；1998 年 2 月起就职于光弘有限，历任元器件工场品管主任助理、
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自动机统括部品管课长、品管部副部长、品管部部长、EMS-A 工场长、第二事
业部副部长、第二事业部总监，2013 年 4 月至 2016 年 2 月任光弘有限副总经理；
现任公司副总经理，主要负责分管公司生产管理工作。
    截至本公告披露日，王军发先生间接持有公司 0.34%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。


    肖育才先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业
本科学历，中级会计师。2000 年 1 月至 2002 年 6 月就职于惠州市大亚湾永昶华
联科技有限公司，任会计主管；2002 年 7 月起就职于光弘有限，任财务部长，
2010 年 8 月至 2016 年 2 月任光弘有限财务总监。现任公司财务总监，并兼任深
圳明弘电子科技有限公司监事，深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙）的执
行事务合伙人。
    截至本公告披露日，肖育才先生间接持有公司 0.35%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。


    杨荣先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，翻译学和工商管
理研究生双硕士。1994 年 7 月至 2001 年 9 月就职于长沙万发客车厂，任工程师；
2001 年 10 月起就职于光弘有限，任海外业务拓展部总监，现任公司海外业务拓
展部总监、董事会秘书。并兼任深圳光弘通信技术有限公司董事长。已于 2015
年 9 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
    截至本公告披露日，杨荣先生间接持有公司 0.18%股份。与持有公司 5%以
上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
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法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列
为失信被执行人的情形。




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