惠州光弘科技股份有限公司
                          2020 年度董事会工作报告

         一、2020 年度公司经营情况
         2020 年受年初新冠疫情的冲击以及下半年中美贸易战升温的外部因素影响，
 公司第一、第四季度的业绩有了不同程度的下滑。在公司董事会的正确决策及领
 导下，在公司经营管理团队的推动和公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本
 保持稳定。
         公司具体经营指标如下：
                                                            增减变
     项目              2020 年             2019 年                       2018 年
                                                            动幅度
营业收入            2,285,413,345.46    2,190,441,020.59     4.34%    1,598,087,540.74

净利润               310,171,755.95      416,821,290.61     -25.59%     273,808,914.82
归属于上市公司
普通股股东的净       318,693,050.44      429,125,008.04     -25.73%   273,318,283.38
利润
基本每股收益(元/
                                 0.44                0.93   -52.69%                0.77
股)
稀释每股收益(元/
                                 0.44                0.93   -52.69%                0.77
股)
         二、会计师意见
         本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。


         三、2020 年董事会日常工作
         （一）董事会的会议情况及决议内容
         2020 年度，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：
         1、2020 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了
 《关于公司对子公司担保额度的议案》、《关于取消前期担保事项并为子公司 DBG
 Technology（India）Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的议案》、《关
 于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
         2、2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
 《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2019 年非公开发行股票预案

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（修订稿）的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于惠州光弘科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案>、《关于公司
2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案
的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于
公司 2020 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司控
股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》、《关于公司 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制
自我评价报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于惠州光弘科技股份有
限公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》、《关于修
改公司章程的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于公司
向银行申请授信额度的议案》、《关于调整 2019 年第三季度报告财务数据的议案》、
《关于公司使用闲置募集资金 90,000 万元购买理财产品的议案》、《关于公司使用
闲置募集资金 70,000 万元购买理财产品的议案》、《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
    4、2020 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2020 年半年度报告>及摘要的议案》。
    5、2020 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
    6、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于惠州光弘科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》       、《关于公
司补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议
案》、《关于公司对子公司增加担保额度的议案》、《关于公司受让金浦国调并购股
权基金份额暨对外投资的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议
案》、《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。
    7、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过


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了《关于注销子公司的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会
审议通过的各项决议。


    四、2021 年度主要经营发展目标及工作重点
   2021 年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产
业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升
级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。
    （一）总体目标：2021 年，公司主营业务收入目标比上一年增长 20%-35%，
实现净利润目标比上一年增长 10%-35%。
    （二）公司管理：进一步落实做好 KPI 指标考核，加强员工规范自身的建设，
加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品
牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。
    （三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定
位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的
风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投
资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。
    2021 年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、
勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性
和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不
为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增
强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会
决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。


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                                                           董事会
                                                    2021 年 4 月 22 日


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