证券代码：300735         证券简称：光弘科技          公告编号：2021-049 号

                    惠州光弘科技股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 8 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021
年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人（其中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议）。公司
部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。
会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

    一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘
要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公
司 2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘
科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                               惠州光弘科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2021 年 8 月 27 日