证券代码：300735         证券简称：光弘科技        公告编号：2021-065 号


                     惠州光弘科技股份有限公司

          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 11 月 19 日审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 6 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时
股东大会。

    3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等有关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日（星期一），14 时 00 分。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为： 2021 年 12 月 6 日 9∶15 至 2021 年 12 月 6 日 15∶00 期间的任意时间。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 6 日 9:15
—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。

    5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日（星期一）

    7. 会议出席对象：

    （1）截至 2021 年 11 月 29 日（星期一）收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

    8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

    二、会议审议事项

    本次会议将审议以下议案：

    1. 《关于<独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》

    上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决

    三、提案编码

                                                                  备注
提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                以投票
   1.00    《关于<独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》               √

    四、出席现场会议的登记方法

    1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式
登记的，请进行电话确认）。

    （1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复
印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年 12 月 3 日 17:00
前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

    （4）本次股东大会不接受电话登记。

    2. 登记时间：2021 年 12 月 3 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

    3. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号。

    4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    1. 网络投票的程序

    （1）投票代码：350735，投票简称：“光弘投票”

    （2）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    2. 通过深交所交易系统投票的程序

    （1）投票时间：2021 年 12 月 6 日上午 9:15—9：25、9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。

    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 6 日 9∶15 至 2021
年 12 月 6 日 15∶00 期间的任意时间。

    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

    六、网络投票表决注意事项

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

    1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。

    2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    七、其他事项

    1.股东大会联系方式

    联系人：甄竞梅

    联系电话：0752-5108688

    联系传真：0752-5108268

    邮编：516083

    联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河
工业园永达路 5 号）
2. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

八、备查文件

《惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书



                                         惠州光弘科技股份有限公司

                                                    董事会

                                            2021 年 11 月 19 日
附件 1：

            惠州光弘科技股份有限公司

            2021 年第一次临时股东大会

                 股东参会登记表


                         身份证号码
 股东姓名                （营业执照
                           号码）



 股东账户
                          持股数量
   卡号




 联系电话                 联系地址




 电子邮箱                   邮编




 是否本人
                            备注
   参会




                                        年   月   日
       附件 2：

                       惠州光弘科技股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会授权委托书
惠州光弘科技股份有限公司：

       兹委托__________代表本人/本单位________________出席2021年12月6日
召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

                                                备注        表决意见
提案                                        该列打勾
                      提案名称
编码                                        的栏目可   同意 反对 弃权
                                              以投票
         《关于<独立董事辞职暨补选独立董
1.00                                           √
         事>的议案》



委托人签名（盖章）:

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:


                                                委托日期:     年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。