证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2022-006 号
惠州光弘科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 3 月 18 日（股东大会召开当日）9:15 至 2022 年 3 月 18 日 15:00 期间的
任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3
月 18 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于 2022 年 3 月 1 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
8、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 14 人代表公司有表决权
股份数为 412,573,715 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 53.4266%。其
中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份数为 408,313,016 股，占
股权登记日公司有表决权股份总数的 52.8749%。通过网络投票的股东 7 人，代表
公司有表决权股份数为 4,260,699 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
0.5517%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
9 人，代表公司有表决权股份数为 4,301,426 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 0.5570%。
公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、
列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 3 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 选举唐建兴先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:412,561,322 股，占出席会议股东所持有表决权股
份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,033 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7119%。
唐建兴先生获得当选。
1.02 选举简松年先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,561,321 股，占出席会议股东所持有表决权
股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,032 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7119%。
简松年先生获得当选。
1.03 选举苏志彪先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,561,321 股，占出席会议股东所持有表决权
股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,032 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7119%。
苏志彪先生获得当选。
1.04 选举萧妙文先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,561,321 股，占出席会议股东所持有表决权
股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,032 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7119%。
萧妙文先生获得当选。
1.05 选举邹宗信先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,561,321 股，占出席会议股东所持有表决权
股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,032 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7119%。
邹宗信先生获得当选。
1.06 选举张鲁刚先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,279,321 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.9286%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,032 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7119%。
张鲁刚先生获得当选。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 选举吴肯浩先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,561,318 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,029 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7118%。
吴肯浩先生获得当选。
2.02 选举汤新联女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,561,318 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,029 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7118%。
汤新联女士生获得当选。
2.03 选举王文利先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为 412,561,318 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,029 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7118%。
王文利先生获得当选。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
3.01 选举刘冠尉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数为 412,561,317 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.9970%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,289,028 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.7118%。
刘冠尉先生获得当选。
3.02 选举李文光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数为 412,558,117 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.9962%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数为 4,285,828 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 99.6374%。
李文光先生获得当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所委派律师张逸飞、袁晓琳见证本次会议并出
具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和
公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
