证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2022-035 号
惠州光弘科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 5 月 17 日（股东大会召开当日）9:15 至 2022 年 5 月 17 日 15:00 期间的
任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 17 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
8、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 15 人代表公司有表决权
股份数为 405,782,829 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.5473％。其中：
通过现场投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份数为 402,366,656 股，占上市
公司有表决权股份总数的 52.1049%。通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表
决权股份数为 3,416,173 股，占公司总股份的 0.4424%。出席现场会议以及通过
网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）11 人，代表公司有表决权股份数
为 3,536,973 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4580％。
公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、
列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 13 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要
的议案》
总表决情况： 同意 405,608,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9570％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东表决情况：同意 3,362,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0700％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0102％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况： 同意 405,608,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9570％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东表决情况：同意 3,362,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0700％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0102％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总 表决情况 ：同意 405,608,455 股， 占出 席会议所有 股东所 持股份的
99.9570％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东表决情况：同意 3,362,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0700％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0102％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》
总表决情况： 同意 405,674,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9733％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东表决情况：同意 3,428,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.9388％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1414％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况： 同意 405,608,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9570％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东表决情况：同意 3,362,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0700％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0102％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况： 同意 405,672,655 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9728％；反对 106,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权
3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
中小股东表决情况：同意 3,426,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.8851％；反对 106,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0160％；弃
权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0990％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：同意 9,700,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8962％；
反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0528％；弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％。
中小股东表决情况：同意 3,428,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.9388％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1414％。
与上述议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》
总表决情况： 同意 405,608,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9570％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东表决情况：同意 3,362,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0700％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0102％。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
总表决情况： 同意 405,608,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9570％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东表决情况：同意 3,362,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0700％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0102％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
总表决情况： 同意 405,608,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9570％；反对 103,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权
71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东表决情况：同意 3,362,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0700％；反对 103,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9198％；弃
权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0102％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
总表决情况： 同意 402,461,556 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1815％；反对 3,316,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8173％；弃
权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东表决情况：同意 215,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.0984％；反对 3,316,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7602％；
弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1414％。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担
保额度的议案》
总表决情况： 同意 402,613,256 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2189％；反对 3,166,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7802％；弃
权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
中小股东表决情况：同意 367,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3874％；反对 3,166,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.5136％；
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0990％。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
总表决情况： 同意 405,774,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9980％；反对 4,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东表决情况：同意 3,528,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7661％；反对 4,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350％；弃权
3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0990％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所委派律师张逸飞、袁晓琳见证本次会议并出
具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和
公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
