证券代码：300735           证券简称：光弘科技         公告编号：2022-042 号


                     惠州光弘科技股份有限公司

              关于签订募集资金四方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕2569 号）核准，惠州光弘科技股份有限公司
（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）92,216,800 股，
发行价格人民币 23.68 元/股，募集资金总额为人民币 2,183,693,824.00 元，扣除
本次发行费用 33,979,801.36 元后，实际募集资金净额为 2,149,714,022.64 元。此
外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 1,915,114.70 元，计入
股本 92,216,800.00 元，资本公积 2,059,412,337.34 元，且已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”《验资报告》
予以确认。

    二、募集资金监管协议的签订情况和账户开立情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的
议案》，同意增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司（以下简称“光弘电子”）
为“光弘科技三期智能生产建设项目”的实施主体，同时将新增实施主体所在的
经营地址，以及公司原有厂区增加为实施地点。具体详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增募集资金使用主体和实施地点
的公告》（公告编号：2022-022）。

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司、
光弘电子与国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司惠州大亚
湾支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金专户存储四
方监管协议》（以下简称《募集资金四方监管协议》），截至 2022 年 6 月 21 日，
募集资金专用账户的开户和储存情况如下：

                                                          募集资金存放金
 序号        开户人          开户银行        账号                          募集资金用途
                                                             额（元）
                           中国工商银行
                                                                           光弘科技三期
        光弘电子（惠州）有 股份有限公司 200802282920023
  1                                                             0          智能生产建设
             限公司        惠州大亚湾支      7064
                                                                              项目
                                行

      三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

      公司（以下统称“甲方一”）、光弘电子（以下统称“甲方二”，“甲方一”与
“甲方二”合称“甲方”）、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下统
称“乙方”）、国泰君安证券股份有限公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资
金四方监管协议》，主要内容如下：

      1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方对应项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

      2、甲方与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所的相关
规定以及甲方制定的《惠州光弘科技股份有限公司募集资金管理制度》履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对光弘科技募集资金的存放和使用情况
进行一次现场检查。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人：邢永哲、刘小东可以随时到乙方查询、
复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日前，遇节假日顺延）向甲方二出具对账单，并抄送
丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方二 1 次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000
万元或募集资金净额的 10%，乙方应及时电话及电子邮件或传真方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单；甲方二应在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、
发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设
合同等留存归档，以备丙方查验。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人
的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各
自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务
至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除或持续督导责任完成之日解
除。

    四、备查文件

    1、《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金四方监管协议》；

    特此公告。

                                               惠州光弘科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2022 年 6 月 22 日