证券代码：300735         证券简称：光弘科技          公告编号：2022-056 号

                      惠州光弘科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 11 日以邮件、
电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2022 年 8 月 24 日下午在公司会
议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其
中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会
议。会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》
和公司章程规定。
    经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
    一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及摘
要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公
司 2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技
股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于< 惠州光弘科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
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    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘
科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告。
                                               惠州光弘科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 8 月 25 日




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