证券代码：300735          证券简称：光弘科技         公告编号：2022-055 号

                      惠州光弘科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 11 日以邮件、
电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2022 年 8 月 24 日下午在公司会
议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（
其中唐建兴、简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通
讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建
兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

    一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及摘
要的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技
股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于< 惠州光弘科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘
科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资

                                    1
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

    2.独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。




                                               惠州光弘科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 8 月 25 日




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